Verdachte uitzendfraudeur aangehouden (1Limburg.nl)

Voor dringende gevallen zijn onze
strafrecht
advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Voor dringende gevallen staan wij 24 uur per dag voor u klaar.
Voor dringende gevallen 24 uur per dag.

De FIOD heeft dinsdag de directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche aangehouden als verdachte van stelselmatige belasting- en faillissementsfraude.

Het internationale onderzoek in Duitsland, België en Cyprus kent volgens het Openbaar Ministerie vertakkingen naar ondernemingen in Brabant en Limburg.

Twee miljoen

Het belastingnadeel overtreft volgens schattingen de 2 miljoen euro. Daarnaast is op zestien plaatsen in genoemde landen gezocht naar bewijsmateriaal voor stelselmatige fraude. De verdachte, die een woning in Limburg heeft, wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.

Bankkluis

In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en de omgeving van Heerlen. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht. Daar is beslag gelegd op banktegoed en zijn valse paspoorten aangetroffen, aldus het OM. Verder is beslag gelegd op waardevolle goederen, zoals een Jaguar.

Bewijsmateriaal

Bij een belastingadviseur werd eveneens naar bewijzen gezocht. Over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht. In België is bij een bouwbedrijf gezocht naar bewijsmateriaal.

Gesjoemeld

De FIOD kwam op het spoor van de fraude na een melding van de Belastingdienst. De verdachte zou sinds 2013 hebben gesjoemeld met uitzendbedrijven die personeel uitleenden aan bouwondernemingen in Limburg en Zuid-Oost Brabant. Vier vennootschappen zijn sindsdien failliet verklaard, met achterlating van belastingschulden. Loonheffingen werden wel ingehouden, maar niet afgedragen. Na het klappen van een bv ging het uitzendpersoneel over naar een nieuwe vennootschap. Dat gebeurde herhaaldelijk, aldus het OM.

De verdachte(n) in deze zaak wordt bijgestaan door:

Lees verder →
Pagina delen via
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?

Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
SPOEDGEVAL?