Ook waste de verdachte grote geldbedragen wit voor een groep Turken, bekende hij. Eerder kreeg J. ook al vier jaar en recent nog tien maanden cel voor fraude.
De ‘draaideurfraudeur’ bekent de beschuldigingen van het OM en wil schoon schip maken, zegt hij. Het OM heeft de faillissementen van zeven bv’s uit het hele land uitgewerkt in de strafzaak. Daarnaast beticht het OM hem ervan dat hij een criminele organisatie leidde voor faillissementsfraude en witwassen.
Andere verdachten zijn dan ook twee vermeende medewerkers van J., twee directeuren die zelf hun probleem-bv grotendeels leeghaalden voor ze die bij J. dumpten, twee fraudeurs die belasting wilden ontduiken, een leasemaatschappij die dure auto’s regelde in ruil voor contanten en de Turk Deniz . die via holdings van J. enorme bedragen witwaste.
De rest van deze week en volgende week staan de andere verdachten terecht. De uitspraak volgt naar verwachting op 19 februari.
Nederlands
English
Espańol