¿Qué es el fraude?
Aunque el término “fraude” se utiliza a menudo, resulta sorprendente que no aparezca en el Código Penal. Por lo tanto, “fraude” debe considerarse como un nombre colectivo para describir un grupo de delitos. Por lo general, se trata de delitos financieros; delitos en los que una persona o empresa sufre una desventaja económica.
¿Cuáles son los tipos más comunes de abogado de fraude?
Cuando se habla de fraude, se puede pensar en:
- Fraude fiscal
- Fraude de inversión
- Fraude de asistencia social
- Fraude informático
- Fraude en exámenes
- Fraude de quiebra
- Estafa
- Fraude hipotecario
- Fraude de identidad
- Ocultación
- Fraude de prestaciones
- Falsedad documental
- Fraude de seguros
¿Es el robo también fraude de abogado?
Las palabras robo y fraude a veces se usan indistintamente. Eso no es del todo correcto. La diferencia más importante entre el robo y el fraude es que en el robo se quita algo que no era del ladrón, mientras que en el fraude se produce una tergiversación de los hechos. El estafador a menudo engaña a sus víctimas mediante el uso de datos incorrectos o información falsa.
¿Cuándo se produce el fraude?
Se produce fraude cuando alguien da intencionadamente una representación falsa de los hechos con la intención de obtener una ventaja económica o financiera. Esta representación debe ser contraria a la ley o la normativa. A menudo es necesario que alguien cometa fraude intencionadamente. Sin embargo, no siempre es necesario que alguien lo haga a propósito. También se puede denominar fraude la elección consciente de la posibilidad de que alguien pueda resultar perjudicado.
¿Quién puede cometer fraude?
Por supuesto, cualquiera puede cometer fraude. Pero a veces, personas distintas de las que dan la representación falsa de los hechos pueden ser procesadas por fraude en función de su condición. Piense en el empresario o propietario dentro de cuya empresa se comete el fraude, pero también los directivos dentro de una organización pueden ser procesados penalmente en determinadas circunstancias.
¿Qué pena puede recibir por fraude?
La pena que puede recibir un defraudador depende del acto fraudulento concreto. La magnitud de los daños desempeña un papel importante en este sentido. Puede variar desde una multa hasta una pena de prisión, pero también los trabajos comunitarios forman parte de las sanciones que se pueden imponer. Por ejemplo, la pena máxima de prisión por fraude fiscal es de seis años. También es concebible que el juez imponga una medida, como la obligación de indemnizar a las víctimas, la privación del beneficio obtenido ilícitamente o la prohibición de ejercer una profesión.
El fraude también aparece en los antecedentes penales. Esto dificulta la obtención de un VOG (certificado de buena conducta) y, por tanto, la obtención de un (nuevo) trabajo.
¿Por qué es aconsejable contratar a un abogado si se le acusa de fraude?
Los sospechosos de fraude no suelen ser sorprendidos ‘in fraganti’ como en una pelea callejera. En muchos casos, el sospechoso recibe una carta de la policía o de la FIOD en su domicilio. Esta carta contiene entonces ‘una invitación a acudir a una entrevista’. Es aconsejable consultar a un abogado desde la primera carta y antes del interrogatorio. Su declaración a la policía es irreversible y, por lo tanto, una preparación cuidadosa es de gran importancia. Un abogado especializado puede asesorarle en este sentido y, si lo desea, asistirle durante el interrogatorio.
¿Cuáles son las ventajas de un abogado de fraude?
Si se le acusa de fraude, es aconsejable contratar a un abogado especializado en fraude. Las investigaciones de fraude suelen ser de naturaleza técnica y siempre hay que tener en cuenta que a la Agencia Tributaria le gusta observar. Por lo tanto, es importante que le asista un abogado que tenga en cuenta todas las facetas de su caso en su asesoramiento. Weening Strafrechtadvocaten está formado por un equipo de especialistas, también con experiencia en el campo del derecho penal fiscal. Por lo tanto, su caso de fraude está en buenas manos con nosotros.
