¿Qué es el derecho penal económico?
El derecho penal económico comprende todos los delitos y faltas que se rigen por la Ley de Delitos Económicos (WED). La WED hace referencia a decenas de leyes sobre diversos temas, incluyendo la legislación sobre riesgos laborales, medio ambiente, supervisión financiera, agricultura y mucho más.
La WED es una ley marco que permite la sanción penal del incumplimiento de normativas, a menudo de carácter administrativo. Una empresa que, por ejemplo, no cumpla con ciertas normativas de derecho laboral puede, además de recibir una sanción administrativa, ser procesada penalmente sobre la base de la WED. Por lo tanto, la WED constituye, por así decirlo, un puente entre el derecho administrativo y el derecho penal.
El derecho penal económico no solo incluye disposiciones sobre qué infracciones se tipifican como delito, sino también disposiciones de derecho procesal relativas a la forma y el grado en que se sancionan dichas infracciones.
¿Qué organismos supervisan el cumplimiento de estas leyes?
A diferencia de los hechos delictivos “comunes” que son investigados por la policía y a veces por la policía judicial, muchos organismos diferentes se encargan de la investigación de los delitos económicos. Dada la naturaleza penal de la instrucción, el Ministerio Fiscal siempre intervendrá en algún momento de la investigación. Además, existen diversos organismos de investigación especiales que se ocupan de supervisar el cumplimiento de las normativas dentro de su ámbito, así como de la investigación de sus infracciones.
Pensemos, por ejemplo, en la Inspección de Trabajo, que supervisa la legislación sobre riesgos laborales; el FIOD, que investiga el fraude fiscal, o la Inspección de Medio Ambiente Humano y Transporte (ILT) para todo lo relacionado con la legislación medioambiental y el transporte, entre otros.
Ejemplos de otros organismos de investigación que persiguen delitos económicos son la Autoridad de los Mercados Financieros (AFM), el Banco de los Países Bajos (DNB) y la Autoridad Neerlandesa de Seguridad de los Productos de Consumo y Alimentos (NVWA).
¿Qué personas pueden ser procesadas por delitos económicos?
Tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ser procesadas por delitos económicos. También es posible que ambas sean procesadas por un mismo hecho. En el caso de que una empresa no cumpla con ciertas normativas medioambientales, tanto el director de la empresa como la propia empresa pueden ser procesados y sancionados por la infracción de dichas normativas.
En el caso de que se cometa un hecho delictivo dentro del ámbito de una persona jurídica, a menudo no está claro de inmediato quién es el responsable de dicho delito. Por ello, el derecho penal económico está estrechamente relacionado con el derecho penal de sociedades. Los abogados de nuestro bufete están especializados en ambas áreas y, por lo tanto, pueden informarle y asesorarle adecuadamente sobre los derechos, deberes y posibilidades procesales que usted y su empresa tienen cuando son objeto de una investigación penal.
¿Qué pena puede recibir por cometer un delito económico?
Los delitos económicos, como todos los hechos punibles, se distinguen en delitos graves y faltas. Ciertos delitos económicos —mencionados en la ley— se consideran delitos graves cuando se cometen con dolo. Los demás delitos son faltas. La pena máxima que se puede imponer por delitos económicos graves o faltas, respectivamente, no es la misma para cada infracción. Para un delito grave se puede imponer una pena máxima de prisión de seis años, mientras que para una falta el máximo es de un año.
Además de las penas de prisión, también se pueden imponer trabajos en beneficio de la comunidad o multas. Para un delito grave, la multa es de hasta la quinta categoría (103.000 €). Para una falta, el máximo es una multa de la cuarta categoría (25.750 €).
¿Por qué contratar a un abogado si se le sospecha de un delito económico?
El derecho penal económico es muy amplio y abarca numerosas normas sustantivas y procesales. Por ello, una buena asistencia letrada es de suma importancia y solo puede ser prestada por un abogado con suficientes conocimientos jurídicos y especializados, así como experiencia en esta compleja materia. Una condena no solo puede tener consecuencias muy graves para usted, sino también, por ejemplo, para su empresa y sus empleados.
Un abogado penalista de nuestro bufete puede analizar su caso con una mirada crítica y determinar qué argumentos de defensa deben presentarse para defenderle de la mejor manera posible. Además, él o ella puede asesorarle sobre los pasos a seguir y las mejores opciones dentro de su caso. Si se le sospecha de un delito económico, póngase en contacto con nosotros.
