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Wat is witwassen?
Witwassen is het maskeren van illegale geldsommen door transacties uit te voeren. Het doel is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder bewijs van illegaal verkrijgen. Voorbeelden zijn het openen van bedrijven waarbij de omzet kunstmatig hoog wordt gehouden en verhullingsfase waarbij overboekingen naar verschillende bankrekeningen worden gedaan. Het OM heeft prioriteit gegeven aan de opsporing en vervolging van witwassen en maakt onderscheid tussen eenvoudige witwassers, misdrijfplegers en facilitators. De strafbaarstelling van witwassen is geregeld in het Wetboek van Strafrecht, waarbij een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een geldboete van €74.000,- kan worden opgelegd.
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Indien u of iemand die u kent verdacht wordt van witwassen, is het van groot belang om zo snel mogelijk een ervaren strafrecht advocaat in te schakelen. Wanneer u tijdens een strafzaak bijgestaan wordt door de professionals van Weening Strafrechtadvocaten, kunt u ervan op aan dat uw zaak in goede handen is. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het bijstaan van verdachten tijdens verhoren, het verlenen van bijstand bij doorzoekingen en het onderhouden van contacten met de FIOD en de officier van justitie. Daarnaast hebben onze strafrecht advocaten veel ervaring in het vinden van mogelijkheden om de strafrechtelijke vervolging te beëindigen door middel van een transactie.
Onze kennis en ervaring stellen ons in staat om in te spelen op de complexe procedures die gepaard gaan met strafrechtzaken. Onze advocaten vinden het van groot belang om uw verhaal volledig te begrijpen, en om daarbij effectief samen te werken met de overheid om uw belangen te behartigen.
Het is bovendien belangrijk om te beseffen dat er steeds meer zaken voorkomen waarin sprake is van witwassen. Regelmatig wordt er verdenking geuit van witwassen van gelden via internet en in de vastgoedsector. Het fenomeen wordt daarnaast steeds vaker gezien bij hypotheekfraude, belastingfraude, zorgfraude en fraude in de financiële sector. Met de juiste advocaat in de arm kunt u deze situaties professioneel benaderen en een goede uitkomst voor uw zaak bewerkstelligen.
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Le parole furto e frode vengono talvolta utilizzati in modo intercambiabile. Questo non è del tutto corretto. La differenza principale tra furto e frode è che il furto consiste nel sottrarre qualcosa che non appartiene al ladro, mentre la frode consiste nel travisare le cose. Il truffatore spesso inganna le sue vittime utilizzando dati errati o informazioni false.
Quando si verificano le frodi?
La frode si verifica quando qualcuno intenzionalmente travisa i fatti con l'intenzione di farlo. economico o un guadagno finanziario da esso. Questa rappresentazione deve essere contraria alla legge o ai regolamenti. Spesso è necessario che qualcuno commetta deliberatamente una frode. Tuttavia, non è sempre necessario che qualcuno lo faccia intenzionalmente. Anche la scelta deliberata della possibilità che qualcuno venga danneggiato può essere definita frode.
Chi può commettere una frode?
Naturalmente, chiunque può commettere una frode. Ma a volte anche persone diverse da quelle che hanno fatto la falsa dichiarazione possono essere perseguite per frode in base alla loro capacità. Si pensi all'imprenditore o al proprietario della società all'interno della quale viene commessa la frode, ma anche i dirigenti di un'organizzazione possono essere perseguiti penalmente in base alle circostanze.
A quale sanzione si può andare incontro per frode?
La pena che un truffatore può subire dipende dall'esatto atto fraudolento. L'entità del danno gioca un ruolo importante. La pena può variare da una multa alla reclusione, ma anche i servizi sociali rientrano tra le sanzioni che possono essere imposte. Ad esempio, la pena detentiva massima per la frode fiscale è di sei anni. È anche possibile che il tribunale imponga una misura, come l'obbligo di risarcire le vittime, privazione di benefici ottenuti illegalmente O un divieto professionale.
La frode compare anche sulla fedina penale. Questo rende l'ottenimento di un VOG (certificato di buona condotta) e quindi rendere più difficile l'ottenimento di un (nuovo) lavoro.
Perché è saggio assumere un avvocato se si è sospettati di frode?
Spesso i sospetti di frode non vengono colti "sul fatto" come in una rissa in strada. In molti casi, quindi, il sospettato riceve a casa una lettera dalla polizia. Questa lettera contiene poi "un invito a partecipare a un interrogatorio". È consigliabile consultare un avvocato fin dalla prima lettera e prima dell'interrogatorio. La vostra dichiarazione alla polizia è irreversibile e quindi è molto importante una preparazione accurata. Un avvocato specializzato può consigliarvi in merito e, se lo desiderate, assistervi durante l'interrogatorio.
Quali sono i vantaggi di un avvocato specializzato in frodi?
Se siete sospettati di frode, fareste bene ad assumere un avvocato specializzato in frodi. Le indagini sulle frodi sono spesso di natura tecnica e bisogna sempre tenere presente che le autorità fiscali sono desiderose di indagare. È quindi importante essere assistiti da un avvocato che includa nella sua consulenza tutti gli aspetti del vostro caso. Weening Criminal Lawyers è composto da un team di specialisti, con esperienza anche nel campo del diritto penale tributario. Il vostro caso di frode è quindi in buone mani con noi.
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