Asistencia penal para empresarios y directivos
¿Qué es el derecho penal empresarial?
El derecho penal empresarial se centra en los posibles delitos que se producen dentro o en el entorno de una empresa. Piense en sospechas de fraude, como corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental, delitos medioambientales, infracciones de las condiciones laborales y delitos económicos. Tanto las empresas como los directivos pueden ser objeto de persecución penal. Popularmente, esto también se conoce como delincuencia de guante blanco.
¿Qué servicios de investigación pueden estar implicados?
Dependiendo del tipo de sospecha, puede tener que tratar con diferentes organismos de investigación y supervisión, tales como:
- FIOD: en casos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción
- Inspección de Trabajo de los Países Bajos: en caso de infracciones de las condiciones laborales o trabajo ilegal
- Policía: en delitos generales y apoyo a otros servicios
- Inspección de Medio Ambiente Humano y Transporte (ILT): en delitos medioambientales y normativa de transporte
- Autoridad Neerlandesa de Seguridad de los Alimentos y los Productos de Consumo (NVWA): en seguridad alimentaria y normativa de productos
Contamos con una amplia experiencia en el asesoramiento a clientes en investigaciones realizadas por estos servicios. La asistencia jurídica temprana es esencial para proteger sus derechos y poder actuar estratégicamente.
¿Cuáles son las consecuencias de una investigación penal?
Una investigación penal puede tener consecuencias de gran alcance: daños a la reputación, embargos, interrupción de las operaciones comerciales o el procesamiento personal de los directivos. En tales situaciones, es crucial actuar con rapidez y solicitar la asistencia jurídica de un abogado penalista experimentado.
¿Cuándo debe contratar a un abogado penalista?
Aconsejamos ponerse en contacto de inmediato en cuanto haya indicios de una investigación penal; por ejemplo, ante un registro del FIOD, una inspección de Trabajo o una citación para ser interrogado. La asistencia temprana ayuda a proteger sus derechos y a actuar estratégicamente. Estamos localizables las 24 horas del día para casos urgentes, también los fines de semana.
¿Cómo funciona la colaboración con su abogado civil habitual?
Nos gusta colaborar con el abogado civil habitual de su empresa. Este conoce su organización desde dentro y a menudo ya está implicado en el cumplimiento normativo, contratos y procesos internos. Al combinar nuestra experiencia penal con el conocimiento de derecho civil de su asesor habitual, garantizamos un enfoque integrado y eficaz.
¿Cómo gestionar la atención de los medios de comunicación?
Los casos penales contra empresas o directivos pueden dar lugar a una publicidad negativa. Tenemos muy en cuenta el posible impacto en su reputación y asesoramos, cuando es necesario, sobre comunicación, discreción y política de medios. En asuntos delicados, coordinamos nuestra estrategia para prevenir o limitar la atención mediática perjudicial.
¿Qué podemos hacer por usted?
Ofrecemos asistencia jurídica en todas las fases del proceso penal:
- apoyo en registros, interrogatorios y prisión preventiva
- representación en causas penales ante tribunales y audiencias
- asesoramiento en investigaciones del FIOD, Inspección de Trabajo y otros servicios de investigación
- asesoramiento sobre cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales
- acompañamiento en investigaciones internas y notificaciones a los organismos reguladores
- asesoramiento estratégico en protección de la reputación y atención mediática
Nuestros abogados penalistas combinan la experiencia jurídica con la comprensión de la gestión empresarial y los intereses de los empresarios.
¿Por qué elegirnos?
Somos un bufete especializado en derecho penal con años de experiencia en derecho penal empresarial. Trabajamos de forma personal, profesional y orientada a resultados. Entendemos que un caso penal no solo tiene consecuencias jurídicas, sino que también impacta en su reputación, en la gestión de su empresa y en su situación personal. Por eso, estamos a su lado: como asesores, defensores y colaboradores estratégicos.
Última actualización: 3 de agosto de 2026
¿Un accidente laboral también entra dentro del derecho penal?
Un accidente laboral grave puede tener consecuencias penales tanto para la empresa como para los directivos. La Inspección de Trabajo investiga si ha habido una conducta culposa y eso puede derivar, eventualmente, en un procesamiento penal. Por lo tanto, es recomendable ponerse en contacto con un abogado penalista inmediatamente después del accidente para informarse sobre sus derechos y obligaciones.
¿Qué hace el FIOD en una investigación penal?
El FIOD investiga el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la corrupción. Esto puede ir acompañado de registros, embargos e interrogatorios. Ofrecemos asistencia jurídica desde el primer momento.
¿Puedo ser considerado responsable personalmente como directivo?
Sí, en determinados casos los directivos pueden ser procesados personalmente, por ejemplo, ante sospechas de fraude intencionado o negligencia. Evaluamos su posición y defendemos sus intereses.
¿Cuáles son mis derechos durante un registro o interrogatorio?
Tiene derecho a asistencia jurídica, derecho a guardar silencio y protección de la información empresarial confidencial. Nos aseguramos de que se respeten sus derechos y de que esté bien preparado.
¿Cómo es la colaboración con nuestro abogado habitual?
Coordinamos nuestra estrategia con su abogado civil habitual. De este modo, se crea un enfoque integrado en el que se velan tanto por los intereses penales como por los civiles.
¿Qué puedo hacer para limitar la atención mediática negativa?
Asesoramos sobre comunicación, discreción y política de medios. En casos delicados, tenemos muy en cuenta la protección de la reputación y la imagen pública.
