O que é fraude?
Embora o termo “fraude” seja frequentemente utilizado, é notável que não conste no Código Penal. “Fraude” deve, portanto, ser visto como um termo genérico para descrever um grupo de delitos. Geralmente, são delitos financeiros; atos puníveis em que uma pessoa ou empresa sofre prejuízo financeiro.
Quais são os tipos de fraude mais comuns?
A fraude pode incluir:
- Fraude fiscal
- Fraude de investimento
- Fraude de assistência social
- Fraude informática
- Fraude em exames
- Fraude de falência
- Fraude de pagamento
- Fraude hipotecária
- Fraude de identidade
- Burla
- Fraude de benefícios
- Falsidade documental
- Fraude de seguros
Roubo também é fraude?
As palavras roubo e fraude são frequentemente usadas de forma intercambiável. No entanto, isso não está totalmente correto. A principal diferença entre roubo e fraude é que no roubo algo é levado que não pertencia ao ladrão, enquanto na fraude há uma deturpação dos fatos. O fraudador frequentemente engana as suas vítimas usando dados incorretos ou informações falsas.
Quando se configura fraude?
A fraude ocorre quando alguém intencionalmente deturpa os fatos com a intenção de obter vantagem econômica ou financeira. Essa deturpação deve estar em desacordo com a lei ou regulamentação. Frequentemente, é necessário que a pessoa fraude intencionalmente. No entanto, nem sempre é necessário que a pessoa o faça intencionalmente. Mesmo a escolha consciente de correr o risco de prejudicar alguém pode ser considerada fraude.
Quem pode cometer fraude?
Naturalmente, qualquer pessoa pode cometer fraude. Mas, por vezes, outras pessoas, além daquelas que deturpam os factos, podem ser processadas por fraude com base na sua função. Pense no empresário ou proprietário cuja empresa está a ser fraudada, mas também os gestores dentro de uma organização podem, em certas circunstâncias, ser processados criminalmente.
Que pena pode receber por fraude?
A pena que um fraudador pode receber depende da ação fraudulenta específica. A extensão do dano desempenha um papel importante. Pode variar de multa a pena de prisão, mas também penas de trabalho comunitário estão entre as sanções a serem impostas. Por exemplo, a pena máxima de prisão por fraude fiscal é de seis anos. Também é concebível que o juiz imponha uma medida, como a obrigação de compensar as vítimas, confisco de bens obtidos ilicitamente ou uma proibição de exercer a profissão.
A fraude também constará no registo criminal. Isso torna mais difícil a obtenção de um VOG (declaração de conduta) e, consequentemente, a obtenção de um (novo) emprego.
Por que é aconselhável contratar um advogado se for suspeito de fraude?
Os suspeitos de fraude frequentemente não são apanhados ‘em flagrante’, como numa briga de rua. Em muitos casos, o suspeito recebe uma carta da polícia ou da FIOD em casa. Esta carta contém ‘um convite para uma conversa’. É aconselhável consultar um advogado desde a primeira carta e antes do interrogatório. O seu depoimento à polícia é irreversível e, por isso, uma preparação cuidadosa é de grande importância. Um advogado especializado pode aconselhá-lo e, se desejar, assisti-lo durante o interrogatório.
Quais são as vantagens de um advogado de fraude?
Se for suspeito de fraude, é aconselhável contratar um advogado especializado em fraude. As investigações de fraude são frequentemente de natureza técnica e deve-se sempre ter em mente que a Autoridade Tributária gosta de acompanhar de perto. É, portanto, importante ser assistido por um advogado que considere todos os aspetos do seu caso no seu aconselhamento. A Weening Advogados de Direito Penal é composta por uma equipa de especialistas, também com experiência na área do direito penal fiscal. O seu caso de fraude está, portanto, em boas mãos connosco.
