O que é o direito penal económico?
O direito penal económico consiste em todos os crimes e contraordenações que se enquadram na Lei dos Delitos Económicos (WED). A WED remete para dezenas de leis sobre diversos temas, incluindo legislação sobre saúde e segurança no trabalho, ambiente, supervisão financeira, agricultura e muito mais.
A WED é uma lei-quadro que permite a sanção penal da violação de normas maioritariamente de direito administrativo. Uma empresa que, por exemplo, não cumpra determinadas normas de direito do trabalho pode, além de uma sanção administrativa, ser também processada criminalmente com base na WED. A WED constitui, por assim dizer, uma ponte entre o direito administrativo e o direito penal.
O direito penal económico inclui não só disposições sobre quais as infrações que são puníveis, mas também disposições processuais relativas à forma e à medida em que essas infrações são sancionadas.
Que entidades fiscalizam o cumprimento destas leis?
Ao contrário das infrações penais “comuns”, que são investigadas pela polícia e, por vezes, pela polícia judiciária, muitas entidades diferentes são responsáveis pela investigação de delitos económicos. Dada a natureza penal do inquérito, o Ministério Público será sempre envolvido na investigação em determinado momento. Além disso, existem diversas autoridades de investigação especializadas que se ocupam da fiscalização do cumprimento das normas nas suas áreas, bem como da investigação das respetivas infrações.
Pense-se, por exemplo, na Inspeção do Trabalho, que fiscaliza a legislação de saúde e segurança no trabalho, no FIOD, que investiga a fraude fiscal, ou na Inspeção do Ambiente e dos Transportes (ILT) para tudo o que diz respeito à legislação ambiental, transportes e afins.
Exemplos de outras autoridades de investigação que detetam delitos económicos são a Autoridade dos Mercados Financeiros (AFM), o Banco da Holanda (DNB) e a Autoridade Holandesa de Segurança Alimentar e do Consumidor (NVWA).
Que pessoas podem ser processadas por delitos económicos?
Tanto as pessoas singulares como as pessoas coletivas podem ser processadas por delitos económicos. Também é possível que ambas sejam processadas pelo mesmo facto. No caso de uma empresa não cumprir determinadas normas ambientais, tanto o gerente da empresa como a própria empresa podem ser processados e punidos pela violação dessas normas.
No caso de uma infração penal ser cometida no âmbito de uma pessoa coletiva, muitas vezes não é imediatamente claro quem é o responsável por esse delito. O direito penal económico está, por isso, estreitamente ligado ao direito penal da empresa. Os advogados do nosso escritório são especialistas em ambas as áreas e podem, por isso, informá-lo e aconselhá-lo adequadamente sobre os direitos, deveres e possibilidades processuais que você e a sua empresa têm quando são objeto de um inquérito criminal.
Que pena pode receber por cometer um delito económico?
Os delitos económicos, como todas as infrações penais, distinguem-se em crimes e contraordenações. Determinados delitos económicos — mencionados na lei — são classificados como crime quando o delito é cometido com dolo. Os restantes delitos são contraordenações. A pena máxima que pode ser aplicada para crimes ou contraordenações económicas, respetivamente, não é a mesma para todos os delitos. Para um crime, pode ser aplicada uma pena de prisão máxima de seis anos, enquanto para uma contraordenação o máximo é de um ano.
Além das penas de prisão, também podem ser aplicadas penas de trabalho a favor da comunidade ou multas. Para um crime, segue-se uma multa de, no máximo, a quinta categoria (103.000 €). Para uma contraordenação, o máximo é uma multa da quarta categoria (25.750 €).
Porquê contratar um advogado se for suspeito de um delito económico?
O direito penal económico é muito abrangente e inclui inúmeras regras substantivas e processuais. Uma boa assistência jurídica é, por isso, de extrema importância e só pode ser prestada por um advogado com conhecimentos jurídicos e especializados suficientes, bem como competência nesta matéria complexa. Uma condenação pode, de facto, ter consequências muito graves não só para si, mas também, por exemplo, para a sua empresa e para os seus funcionários.
Um advogado criminalista do nosso escritório pode analisar o seu caso com um olhar crítico e determinar quais os argumentos de defesa a apresentar, de modo a defendê-lo da melhor forma possível. Além disso, ele ou ela pode aconselhá-lo sobre os passos a dar e as melhores possibilidades dentro do seu caso. Se for suspeito de um delito económico, entre em contacto connosco.
