W ubiegły czwartek wymiar sprawiedliwości dokonał pierwszych aresztowań na wyższych szczeblach w ramach szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie oszustw związanych z nieruchomościami, których ofiarą padł mieszkaniec Kerkraden, Joep J. "Luksusowy" dom mieszkalny w lepszej dzielnicy Brunssum jest strasznie pusty. "Moi klienci mają w zasadzie tylko łóżko do spania", wyjaśnia prawnik Serge Weening. Reprezentuje on parę przedsiębiorców aresztowanych w ubiegły czwartek, którzy są podejrzani między innymi o pranie brudnych pieniędzy. "Pustostan" w ich domu jest wynikiem ostrej interwencji prokuratora i organów podatkowych w ramach dochodzenia w sprawie oszustwa związanego z nieruchomościami Landlord wokół mieszkańca Kerkrade Joepa J.
Zajęli oni nieruchomości i inne aktywa pary Brunssum, która prowadzi agencję nieruchomości i firmę ubezpieczeniową. Najwyraźniej jednak, jak pokazał nalot na ich dom w ubiegły czwartek, mają zielone palce. Śledczy znaleźli tam szkółkę konopi (305 roślin). Weening nazywa konfiskaty "ekstremalnymi" i zamierza je zaskarżyć. Wymiar sprawiedliwości chce wysłać jasny sygnał: pieniądze zdobyte w drodze przestępstwa zostaną odebrane. Sygnał ten będzie również słyszalny w wyższych sferach, ponieważ para Brunssum otrzyma wątpliwy zaszczyt w śledztwie w sprawie Landlorda: są oni pierwszymi podejrzanymi w wyższych sferach, którzy zostaną złapani.
Aresztowania te nie pojawiły się znienacka. Dochodzenie wynika z operacji "Czyste ręce" w południowej Limburgii. Celem tej operacji prowadzonej przez wymiar sprawiedliwości, gminy, organy podatkowe i służby dochodzeniowe jest zapobieganie przenikaniu podziemia do legalnego świata. I odwrotnie, oszuści w "białych kołnierzykach" pomagają w praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw. Handlarz nieruchomościami Joep J. jest pierwszym obiektem śledztwa w tym zakresie. Według wymiaru sprawiedliwości i organów podatkowych nie mógł on zbudować swojego imperium legalnie. Organy podatkowe nałożyły już na niego dodatkowe kary w wysokości około 12 milionów euro. Wszystkie 134 nieruchomości i działki należące do rodziny J. zostały zajęte. W zeszłym roku okazało się, że wymiar sprawiedliwości bada, czy pracownicy Rabobanku i SNS pomogli Joepowi J. w sposób karalny. Prokuratura nie wydaje teraz żadnych oświadczeń w tej sprawie. Pranie brudnych pieniędzy jest trudne do udowodnienia. Para z Brunssum rzekomo kupiła od Joepa J. nieruchomość dyskotekową o 300 000 euro poniżej jej wartości podatkowej (WOZ). Duet rzekomo zapłacił mężczyźnie z Kerkrade częściowo na czarno. Prawnik Weening już daje przedsmak swojej obrony: "Wartość WOZ znacznie różni się od wartości rynkowej. Budynek dyskoteki w tym miejscu nie jest dobry na rynku. Ponieważ różnica w wartości jest podstawą do podejrzeń o pranie pieniędzy, uważam, że zespół śledczy nie ma wystarczającej wiedzy na temat transakcji na rynku nieruchomości". Prokuratura będzie myśleć o tym zupełnie inaczej. Sędzia wkrótce będzie miał ostateczne zdanie.
Maastricht – Ruim twintig jaar verzamelde, maakte en verspreidde een 59-jarige man uit Maastricht volgens justitie op grote schaal kinderporno.
De Hoge Raad volgt E.E.W.J. Maessen in zijn cassatiemiddel dat klaagt over de bewezenverklaring van het tenlastegelegde medeplegen van witwassen.
De Hoge Raad volgt mr. E.E.W.J. Maessen in zijn cassatiemiddel dat klaagt dat het hof heeft bevolen dat de gestelde
De Hoge Raad heeft mr. E.E.W.J. Maessen gevolg in zijn cassatiemiddel dat klaagt over het oordeel van het hof dat
Maastricht – De politie heeft zondagavond een aanhouding verricht na een conflict aan de Banruwe, waarbij geschoten is met een
Twee Syriërs zijn op 26 mei in Eindhoven en Maassluis aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de terroristische organisatie
Meers – Het omvangrijke drugsonderzoek naar Gino P. (45) uit Meers heeft ‘honderden onschuldige slachtoffers’ gemaakt. Dat stelt de hoofdverdachte,
De rechtbank heeft Heerlenaar Frans C. en Pascal T. uit Landgraaf veroordeeld tot celstraffen van acht jaar, en zes jaar
