Cos’è il diritto penale economico?
Il diritto penale economico comprende tutti i delitti e le contravvenzioni che rientrano nella Legge sui reati economici (WED). La WED fa riferimento a decine di leggi su vari temi, tra cui la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’ambiente, la vigilanza finanziaria, l’agricoltura e molto altro ancora.
La WED è una legge quadro che consente la sanzione penale per la violazione di norme prevalentemente amministrative. Un’azienda che, ad esempio, non rispetta determinate norme del diritto del lavoro può, oltre a una sanzione amministrativa, essere perseguita penalmente sulla base della WED. La WED costituisce quindi, per così dire, un ponte tra il diritto amministrativo e il diritto penale.
Il diritto penale economico non comprende solo disposizioni su quali violazioni siano punibili, ma anche disposizioni di diritto processuale relative al modo e alla misura in cui tali violazioni vengono sanzionate.
Quali autorità vigilano sul rispetto di queste leggi?
A differenza dei “comuni” reati perseguiti dalla polizia e talvolta dalla scientifica, molte autorità diverse sono incaricate dell’accertamento dei reati economici. Data la natura penale dell’indagine investigativa, il Pubblico Ministero sarà sempre coinvolto nell’accertamento in un determinato momento. Inoltre, esistono diverse autorità investigative speciali che si occupano di vigilare sul rispetto delle norme nel loro ambito, nonché dell’accertamento delle relative violazioni.
Si pensi, ad esempio, all’Ispettorato del Lavoro che vigila sulla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al FIOD che accerta la frode fiscale, o all’Ispettorato per l’Ambiente Umano e i Trasporti (ILT) per tutto ciò che riguarda la legislazione ambientale, i trasporti e simili.
Esempi di altre autorità investigative che accertano reati economici sono l’Autorità per i Mercati Finanziari (AFM), la Banca Centrale Olandese (DNB) e l’Autorità Olandese per la Sicurezza Alimentare e dei Prodotti (NVWA).
Quali soggetti possono essere perseguiti per reati economici?
Sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere perseguite per reati economici. È inoltre possibile che entrambe vengano perseguite per lo stesso fatto. Nel caso in cui un’azienda non rispetti determinate norme ambientali, sia il dirigente che l’azienda stessa possono essere perseguiti e puniti per la violazione di tali norme.
Nel caso in cui un reato venga commesso all’interno di una persona giuridica, spesso non è immediatamente chiaro chi sia il responsabile di tale delitto. Il diritto penale economico è quindi strettamente legato al diritto penale d’impresa. Gli avvocati del nostro studio sono specializzati in entrambi i settori e possono quindi informarvi e consigliarvi adeguatamente sui diritti, i doveri e le possibilità processuali che voi e la vostra azienda avete quando siete oggetto di un’indagine penale.
Quale pena si rischia per aver commesso un reato economico?
I reati economici, come tutti i fatti punibili, si distinguono in delitti e contravvenzioni. Alcuni reati economici – menzionati dalla legge – sono classificati come delitti se commessi con dolo. Gli altri reati sono contravvenzioni. La pena massima che può essere inflitta rispettivamente per i delitti o le contravvenzioni economiche non è la stessa per ogni reato. Per un delitto può essere inflitta una pena detentiva massima di sei anni, mentre per una contravvenzione il massimo è di un anno.
Oltre alle pene detentive, possono essere inflitti anche lavori socialmente utili o sanzioni pecuniarie. Per un delitto segue una multa fino alla quinta categoria (103.000 €). Per una contravvenzione il massimo è una multa della quarta categoria (25.750 €).
Perché rivolgersi a un avvocato se si è sospettati di un reato economico?
Il diritto penale economico è molto vasto e comprende numerose norme sostanziali e processuali. Una buona assistenza legale è quindi di fondamentale importanza e può essere fornita solo da un avvocato con sufficienti conoscenze e competenze giuridiche e specialistiche in questa materia complessa. Una condanna, infatti, può avere conseguenze gravissime non solo per voi, ma anche, ad esempio, per la vostra azienda e i vostri dipendenti.
Un avvocato penalista del nostro studio può esaminare il vostro caso con occhio critico e determinare quali difese debbano essere sostenute, al fine di difendervi nel miglior modo possibile. Inoltre, può consigliarvi sui passi da compiere e sulle migliori possibilità all’interno del vostro caso. Se siete sospettati di un reato economico, contattateci.
