Avvocato specializzato in frode e riciclaggio di denaro

Cos’è la frode?

Sebbene il termine “frode” sia spesso usato, è sorprendente che non compaia nel codice penale. “Frode” deve quindi essere visto come un nome collettivo per descrivere un gruppo di reati. Di solito si tratta di reati finanziari; reati in cui una persona o una società subisce un danno finanziario.

Quali sono i tipi più comuni di avvocato specializzato in frode?

Quando si parla di frode, si può pensare a:

Il furto è anche frode legale?

Le parole furto e frode sono talvolta usate in modo intercambiabile. Questo non è del tutto corretto. La differenza più importante tra furto e frode è che il furto implica la sottrazione di qualcosa che non apparteneva al ladro, mentre la frode implica una falsa rappresentazione dei fatti. Il truffatore spesso inganna le sue vittime usando dati errati o informazioni false.

Quando si parla di frode?

Si parla di frode quando qualcuno intenzionalmente fornisce una falsa rappresentazione dei fatti con l’intenzione di ottenere un vantaggio economico o finanziario. Questa rappresentazione deve essere contraria alla legge o ai regolamenti. Spesso è necessario che qualcuno commetta una frode intenzionalmente. Tuttavia, non è sempre necessario che qualcuno lo faccia intenzionalmente. Anche la scelta consapevole della possibilità che qualcuno possa essere danneggiato può essere definita frode.

Chi può commettere frodi?

Ovviamente, chiunque può commettere frodi. Ma a volte anche persone diverse da quelle che forniscono la falsa rappresentazione dei fatti possono essere perseguite per frode in base alla loro qualità. Si pensi all’imprenditore o al proprietario all’interno della cui azienda viene commessa la frode, ma anche i dirigenti all’interno di un’organizzazione possono essere perseguiti penalmente in determinate circostanze.

Quale pena si può ricevere per frode?

La pena che un truffatore può ricevere dipende dalla precisa azione fraudolenta. L’entità del danno gioca un ruolo importante in questo. Può variare da una multa alla reclusione, ma anche i lavori socialmente utili rientrano tra le sanzioni da imporre. Ad esempio, la pena massima detentiva per frode fiscale è di sei anni. È anche concepibile che il giudice imponga una misura, come l’obbligo di risarcire le vittime, la confisca dei profitti illeciti o il divieto di esercitare una professione.

La frode viene registrata anche nella fedina penale. Ciò rende più difficile ottenere un VOG (certificato di condotta) e quindi ottenere un (nuovo) lavoro.

Perché è consigliabile assumere un avvocato se si è sospettati di frode?

I sospettati di frode spesso non vengono sorpresi ‘in flagrante’, come in una rissa per strada. In molti casi, il sospettato riceve una lettera dalla polizia o dalla FIOD a casa. Questa lettera contiene quindi ‘un invito a venire a parlare’. È consigliabile consultare un avvocato a partire dalla prima lettera e prima dell’interrogatorio. La tua dichiarazione alla polizia è irreversibile e quindi un’attenta preparazione è di grande importanza. Un avvocato specializzato può consigliarti in questo e, se lo desideri, assisterti durante l’interrogatorio.

Quali sono i vantaggi di un avvocato specializzato in frode?

Se sei sospettato di frode, è consigliabile assumere un avvocato specializzato in frode. Le indagini sulle frodi sono spesso di natura tecnica e si deve sempre tenere presente che l’Agenzia delle Entrate ama dare un’occhiata. È quindi importante farsi assistere da un avvocato che tenga conto di tutti gli aspetti del tuo caso nella sua consulenza. Weening Strafrechtadvocaten è composto da un team di specialisti, anche con esperienza nel campo del diritto penale fiscale. Il tuo caso di frode è quindi in buone mani con noi.

Frode e riciclaggio di denaro