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Wat is witwassen?
Witwassen is het maskeren van illegale geldsommen door transacties uit te voeren. Het doel is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder bewijs van illegaal verkrijgen. Voorbeelden zijn het openen van bedrijven waarbij de omzet kunstmatig hoog wordt gehouden en verhullingsfase waarbij overboekingen naar verschillende bankrekeningen worden gedaan. Het OM heeft prioriteit gegeven aan de opsporing en vervolging van witwassen en maakt onderscheid tussen eenvoudige witwassers, misdrijfplegers en facilitators. De strafbaarstelling van witwassen is geregeld in het Wetboek van Strafrecht, waarbij een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een geldboete van €74.000,- kan worden opgelegd.
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Indien u of iemand die u kent verdacht wordt van witwassen, is het van groot belang om zo snel mogelijk een ervaren strafrecht advocaat in te schakelen. Wanneer u tijdens een strafzaak bijgestaan wordt door de professionals van Weening Strafrechtadvocaten, kunt u ervan op aan dat uw zaak in goede handen is. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het bijstaan van verdachten tijdens verhoren, het verlenen van bijstand bij doorzoekingen en het onderhouden van contacten met de FIOD en de officier van justitie. Daarnaast hebben onze strafrecht advocaten veel ervaring in het vinden van mogelijkheden om de strafrechtelijke vervolging te beëindigen door middel van een transactie.
Onze kennis en ervaring stellen ons in staat om in te spelen op de complexe procedures die gepaard gaan met strafrechtzaken. Onze advocaten vinden het van groot belang om uw verhaal volledig te begrijpen, en om daarbij effectief samen te werken met de overheid om uw belangen te behartigen.
Het is bovendien belangrijk om te beseffen dat er steeds meer zaken voorkomen waarin sprake is van witwassen. Regelmatig wordt er verdenking geuit van witwassen van gelden via internet en in de vastgoedsector. Het fenomeen wordt daarnaast steeds vaker gezien bij hypotheekfraude, belastingfraude, zorgfraude en fraude in de financiële sector. Met de juiste advocaat in de arm kunt u deze situaties professioneel benaderen en een goede uitkomst voor uw zaak bewerkstelligen.
Aarzel niet om contact op te nemen met Weening Strafrechtadvocaten wanneer u meer informatie wilt over onze dienstverlening. Onze strafrecht advocaten zijn 24/7 bereikbaar en kunnen u bijstaan in Rotterdam en omgeving.
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Las palabras robo y fraude se utilizan a veces indistintamente. Esto no es del todo correcto. La principal diferencia entre robo y fraude es que el robo implica llevarse algo que no pertenecía al ladrón, mientras que el fraude implica tergiversar las cosas. El defraudador suele engañar a sus víctimas utilizando datos incorrectos o información falsa.
¿Cuándo se produce el fraude?
El fraude se produce cuando alguien tergiversa intencionadamente los hechos con la intención de hacerlo económico o beneficio económico del mismo. Esta representación debe ser contraria a la ley o a los reglamentos. A menudo es necesario que alguien cometa un fraude deliberadamente. Sin embargo, no siempre es necesario que alguien lo haga intencionadamente. Elegir deliberadamente la posibilidad de que alguien salga perjudicado también puede denominarse fraude.
¿Quién puede cometer fraude?
Por supuesto, cualquiera puede cometer un fraude. Pero, a veces, otras personas distintas de las que cometen la falsedad por sí mismas también pueden ser procesadas por fraude en función de su capacidad. Piense en el empresario o propietario en cuya empresa se comete el fraude, pero los ejecutivos de una organización también pueden ser perseguidos penalmente dadas las circunstancias.
¿A qué sanción puede enfrentarse por fraude?
El castigo al que puede enfrentarse un defraudador depende del acto fraudulento exacto. La magnitud del daño desempeña un papel importante. Puede ir desde una multa hasta la cárcel, pero los servicios a la comunidad también figuran entre las penas que pueden imponerse. Por ejemplo, la pena máxima de prisión por fraude fiscal es de seis años. También es concebible que el tribunal imponga una medida, como la obligación de indemnizar a las víctimas, privación de prestaciones obtenidas ilegalmente O una prohibición profesional.
El fraude también aparece en los antecedentes penales. Esto hace que la obtención de un VOG (certificado de buena conducta) y dificultando así la obtención de un (nuevo) empleo.
¿Por qué es conveniente contratar a un abogado si es sospechoso de fraude?
A menudo, los sospechosos de fraude no son sorprendidos "in fraganti" como en una reyerta callejera. Por ello, en muchos casos, el sospechoso recibe una carta de la policía en su domicilio. Esta carta contiene entonces 'una invitación para asistir a una entrevista. Le aconsejamos que consulte a un abogado desde la primera carta y antes de la entrevista. Su declaración ante la policía es irreversible y, por lo tanto, es muy importante una preparación cuidadosa. Un abogado especializado puede asesorarle al respecto y, si lo desea, asistirle durante el interrogatorio.
¿Cuáles son las ventajas de un abogado especializado en fraudes?
Si es sospechoso de fraude, haría bien en contratar a un abogado especializado en fraudes. Las investigaciones por fraude suelen ser de naturaleza técnica y siempre hay que tener en cuenta que las autoridades fiscales están muy interesadas en investigar. Por ello, es importante contar con la asistencia de un abogado que incluya en su asesoramiento todas las facetas de su caso. Weening Abogados Penalistas está formado por un equipo de especialistas, también con experiencia en el ámbito del derecho penal fiscal. Por tanto, su caso de fraude está en buenas manos con nosotros.
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