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Wat is witwassen?
Witwassen is het maskeren van illegale geldsommen door transacties uit te voeren. Het doel is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder bewijs van illegaal verkrijgen. Voorbeelden zijn het openen van bedrijven waarbij de omzet kunstmatig hoog wordt gehouden en verhullingsfase waarbij overboekingen naar verschillende bankrekeningen worden gedaan. Het OM heeft prioriteit gegeven aan de opsporing en vervolging van witwassen en maakt onderscheid tussen eenvoudige witwassers, misdrijfplegers en facilitators. De strafbaarstelling van witwassen is geregeld in het Wetboek van Strafrecht, waarbij een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een geldboete van €74.000,- kan worden opgelegd.
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Indien u of iemand die u kent verdacht wordt van witwassen, is het van groot belang om zo snel mogelijk een ervaren strafrecht advocaat in te schakelen. Wanneer u tijdens een strafzaak bijgestaan wordt door de professionals van Weening Strafrechtadvocaten, kunt u ervan op aan dat uw zaak in goede handen is. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het bijstaan van verdachten tijdens verhoren, het verlenen van bijstand bij doorzoekingen en het onderhouden van contacten met de FIOD en de officier van justitie. Daarnaast hebben onze strafrecht advocaten veel ervaring in het vinden van mogelijkheden om de strafrechtelijke vervolging te beëindigen door middel van een transactie.
Onze kennis en ervaring stellen ons in staat om in te spelen op de complexe procedures die gepaard gaan met strafrechtzaken. Onze advocaten vinden het van groot belang om uw verhaal volledig te begrijpen, en om daarbij effectief samen te werken met de overheid om uw belangen te behartigen.
Het is bovendien belangrijk om te beseffen dat er steeds meer zaken voorkomen waarin sprake is van witwassen. Regelmatig wordt er verdenking geuit van witwassen van gelden via internet en in de vastgoedsector. Het fenomeen wordt daarnaast steeds vaker gezien bij hypotheekfraude, belastingfraude, zorgfraude en fraude in de financiële sector. Met de juiste advocaat in de arm kunt u deze situaties professioneel benaderen en een goede uitkomst voor uw zaak bewerkstelligen.
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Les mots vol et fraude sont encore parfois utilisés de manière interchangeable. Ce n'est pas tout à fait exact. La principale différence entre le vol et la fraude réside dans le fait que le vol consiste à s'approprier quelque chose qui n'appartient pas au voleur, tandis que la fraude consiste à faire de fausses déclarations. Le fraudeur trompe souvent ses victimes en utilisant des données incorrectes ou de fausses informations.
Quand la fraude se produit-elle ?
Il y a fraude lorsqu'une personne déforme intentionnellement des faits dans l'intention de le faire économique ou d'en tirer un bénéfice financier. Cette représentation doit être contraire à la loi ou au règlement. Il est souvent nécessaire de commettre délibérément une fraude. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de le faire intentionnellement. Le fait de choisir délibérément le risque qu'une personne subisse un préjudice peut également être qualifié de fraude.
Qui peut commettre une fraude ?
Bien sûr, tout le monde peut commettre une fraude. Mais parfois, d'autres personnes que celles qui font elles-mêmes les fausses déclarations peuvent également être poursuivies pour fraude sur la base de leur capacité. Pensez à l'entrepreneur ou au propriétaire de l'entreprise au sein de laquelle la fraude est commise, mais les cadres d'une organisation peuvent également faire l'objet de poursuites pénales dans certaines circonstances.
Quelles sont les sanctions encourues en cas de fraude ?
La peine encourue par un fraudeur dépend de l'acte frauduleux en question. L'ampleur du préjudice joue un rôle important. Elle peut aller d'une amende à une peine d'emprisonnement, mais le travail d'intérêt général fait également partie des sanctions qui peuvent être imposées. Par exemple, la peine d'emprisonnement maximale pour fraude fiscale est de six ans. Il est également envisageable que le tribunal impose une mesure, telle que l'obligation d'indemniser les victimes, privation des avantages obtenus illégalement Ou une interdiction professionnelle.
La fraude figure également dans le casier judiciaire. L'obtention d'un VOG (certificat de bonne conduite) et donc de rendre plus difficile l'obtention d'un (nouvel) emploi.
Pourquoi est-il judicieux de faire appel à un avocat si vous êtes soupçonné de fraude ?
Souvent, les personnes soupçonnées de fraude ne sont pas prises "sur le fait", comme lors d'une bagarre de rue. Dans de nombreux cas, le suspect reçoit donc une lettre de la police sur le FIOD à son domicile. Cette lettre contient ensuite une "convocation à un entretien". Vous avez tout intérêt à consulter un avocat dès la première lettre et avant l'entretien. Votre déclaration à la police est irréversible et une préparation minutieuse est donc très importante. Un avocat spécialisé peut vous conseiller à ce sujet et, si vous le souhaitez, vous assister pendant l'interrogatoire.
Quels sont les avantages d'un avocat spécialisé dans la lutte contre la fraude ?
Si vous êtes soupçonné de fraude, vous avez tout intérêt à faire appel à un avocat spécialisé dans les affaires de fraude. Les enquêtes sur les fraudes sont souvent de nature technique et il faut toujours garder à l'esprit que les autorités fiscales sont désireuses d'y jeter un coup d'œil. Il est donc important d'être assisté par un avocat qui tiendra compte de toutes les facettes de votre dossier dans ses conseils. Weening Criminal Lawyers se compose d'une équipe de spécialistes, également expérimentés dans le domaine du droit pénal fiscal. Votre affaire de fraude est donc entre de bonnes mains chez nous.
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