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PT La FIOD detuvo el martes al director de una agencia de colocación del sector de la construcción como sospechoso de fraude fiscal y de quiebra sistemáticos.
La investigación internacional en Alemania, Bélgica y Chipre tiene ramificaciones para las empresas de Brabante y Limburgo, según la fiscalía.
Dos millones
Se calcula que las pérdidas fiscales superan los 2 millones de euros. También se buscaron pruebas de fraude sistemático en 16 lugares de dichos países. El sospechoso, que tiene su domicilio en Limburgo, comparecerá el viernes ante el juez de instrucción de Den Bosch.
Caja fuerte
En los Países Bajos, la FIOD registró la cámara acorazada de un banco, seis viviendas y tres locales comerciales en Heerlen y sus alrededores. En Chipre, se registró una segunda vivienda del sospechoso. Allí se incautaron saldos bancarios y se encontraron pasaportes falsos, según la fiscalía. También se incautaron objetos de valor, entre ellos un Jaguar.
Pruebas
También se registraron pruebas en la casa de un asesor fiscal. Al otro lado de la frontera, cerca de Heerlen, se registraron dos casas en Alemania. En Bélgica, se registraron pruebas en una empresa de construcción.
Doblado
La FIOD se puso tras la pista del fraude a raíz de un informe de las autoridades fiscales. El sospechoso habría estado amañando empresas de trabajo temporal que prestaban personal a constructoras de Limburgo y Brabante Sudoriental desde 2013. Desde entonces, cuatro empresas se han declarado en quiebra, dejando tras de sí deudas fiscales. Los impuestos sobre la nómina se retenían pero no se remitían. Tras la quiebra de una sociedad limitada, el personal temporal se trasladó a una nueva empresa. Esto ocurrió en repetidas ocasiones, según la fiscalía.