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¿Qué es el blanqueo de dinero?
El blanqueo de capitales consiste en enmascarar fondos ilícitos mediante la realización de transacciones. El objetivo es poder gastar o invertir activos obtenidos ilegalmente sin pruebas de la obtención ilícita. Algunos ejemplos son la apertura de negocios en los que el volumen de negocios se mantiene artificialmente alto y la ocultación mediante transferencias a diferentes cuentas bancarias. La fiscalía ha dado prioridad a la detección y persecución del blanqueo de capitales y distingue entre simples blanqueadores, delincuentes y facilitadores. La penalización del blanqueo de capitales está regulada en el Código Penal, donde puede imponerse una pena de prisión de hasta 6 años o una multa de 74.000 euros.
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Si usted o alguien que conoce es sospechoso de blanqueo de dinero, es muy importante que contrate a un abogado penalista con experiencia lo antes posible. Si cuenta con la asistencia de los profesionales de Weening Abogados Penalistas durante un proceso penal, puede estar seguro de que su caso está en buenas manos. Nuestros abogados están especializados en asistir a sospechosos durante interrogatorios, prestar asistencia durante registros y servir de enlace con la FIOD y el fiscal. Además, nuestros abogados penalistas tienen amplia experiencia en la búsqueda de oportunidades para poner fin a un proceso penal mediante una transacción.
Nuestros conocimientos y experiencia nos permiten responder a los complejos procedimientos asociados a las causas penales. Nuestros abogados creen que es esencial comprender plenamente su historia, trabajando eficazmente con las autoridades para representar sus intereses.
Además, es importante darse cuenta de que cada vez hay más casos de blanqueo de dinero. El blanqueo de dinero se sospecha regularmente a través de Internet y en el sector inmobiliario. Además, el fenómeno se observa cada vez más en el fraude hipotecario, el fraude fiscal, el fraude sanitario y el fraude en el sector financiero. Con el abogado adecuado de su lado, puede abordar estas situaciones con profesionalidad y asegurar un buen resultado para su caso.
No dude en ponerse en contacto con Weening Abogados Penalistas si desea más información sobre nuestros servicios. Nuestros abogados penalistas están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, y pueden ayudarle en Rotterdam y sus alrededores.
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Las palabras robo y fraude se utilizan a veces indistintamente. Esto no es del todo correcto. La principal diferencia entre robo y fraude es que el robo implica llevarse algo que no pertenecía al ladrón, mientras que el fraude implica tergiversar las cosas. El defraudador suele engañar a sus víctimas utilizando datos incorrectos o información falsa.
¿Cuándo se produce el fraude?
El fraude se produce cuando alguien tergiversa intencionadamente los hechos con la intención de hacerlo económico o beneficio económico del mismo. Esta representación debe ser contraria a la ley o a los reglamentos. A menudo es necesario que alguien cometa un fraude deliberadamente. Sin embargo, no siempre es necesario que alguien lo haga intencionadamente. Elegir deliberadamente la posibilidad de que alguien salga perjudicado también puede denominarse fraude.
¿Quién puede cometer fraude?
Por supuesto, cualquiera puede cometer un fraude. Pero, a veces, otras personas distintas de las que cometen la falsedad por sí mismas también pueden ser procesadas por fraude en función de su capacidad. Piense en el empresario o propietario en cuya empresa se comete el fraude, pero los ejecutivos de una organización también pueden ser perseguidos penalmente dadas las circunstancias.
¿A qué sanción puede enfrentarse por fraude?
El castigo al que puede enfrentarse un defraudador depende del acto fraudulento exacto. La magnitud del daño desempeña un papel importante. Puede ir desde una multa hasta la cárcel, pero los servicios a la comunidad también figuran entre las penas que pueden imponerse. Por ejemplo, la pena máxima de prisión por fraude fiscal es de seis años. También es concebible que el tribunal imponga una medida, como la obligación de indemnizar a las víctimas, privación de prestaciones obtenidas ilegalmente O una prohibición profesional.
El fraude también aparece en los antecedentes penales. Esto hace que la obtención de un VOG (certificado de buena conducta) y dificultando así la obtención de un (nuevo) empleo.
¿Por qué es conveniente contratar a un abogado si es sospechoso de fraude?
A menudo, los sospechosos de fraude no son sorprendidos "in fraganti" como en una reyerta callejera. Por ello, en muchos casos, el sospechoso recibe una carta de la policía en su domicilio. Esta carta contiene entonces 'una invitación para asistir a una entrevista. Le aconsejamos que consulte a un abogado desde la primera carta y antes de la entrevista. Su declaración ante la policía es irreversible y, por lo tanto, es muy importante una preparación cuidadosa. Un abogado especializado puede asesorarle al respecto y, si lo desea, asistirle durante el interrogatorio.
¿Cuáles son las ventajas de un abogado especializado en fraudes?
Si es sospechoso de fraude, haría bien en contratar a un abogado especializado en fraudes. Las investigaciones por fraude suelen ser de naturaleza técnica y siempre hay que tener en cuenta que las autoridades fiscales están muy interesadas en investigar. Por ello, es importante contar con la asistencia de un abogado que incluya en su asesoramiento todas las facetas de su caso. Weening Abogados Penalistas está formado por un equipo de especialistas, también con experiencia en el ámbito del derecho penal fiscal. Por tanto, su caso de fraude está en buenas manos con nosotros.
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