Das FIOD hat am Dienstag den Direktor einer Arbeitsagentur im Baugewerbe als Verdächtigen des systematischen Steuer- und Konkursbetrugs festgenommen.
Die internationalen Ermittlungen in Deutschland, Belgien und Zypern haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft Auswirkungen auf Unternehmen in Brabant und Limburg.
Zwei Millionen
Der Steuerverlust wird auf über 2 Millionen Euro geschätzt. Außerdem wurde an 16 Orten in den genannten Ländern nach Beweisen für systematischen Betrug gesucht. Der Verdächtige, der einen Wohnsitz in Limburg hat, wird am Freitag vor dem Untersuchungsrichter in Den Bosch angeklagt.
Banksafe
In den Niederlanden durchsuchte das FIOD einen Banktresor, sechs Wohnungen und drei Geschäftsräume in Heerlen und Umgebung. In Zypern wurde eine zweite Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Dort wurden Bankguthaben beschlagnahmt und gefälschte Pässe gefunden, so die Staatsanwaltschaft. Auch Wertgegenstände, darunter ein Jaguar, wurden beschlagnahmt.
Beweise
Auch im Haus eines Steuerberaters wurde Beweismaterial durchsucht. Jenseits der Grenze bei Heerlen wurden in Deutschland zwei Häuser durchsucht. In Belgien wurden Beweismittel bei einer Baufirma durchsucht.
Synchronisiert
Das FIOD kam dem Betrug nach einer Meldung der Steuerbehörden auf die Spur. Der Verdächtige soll seit 2013 Zeitarbeitsfirmen manipuliert haben, die Personal an Bauunternehmen in Limburg und Südost-Brabant verliehen haben. Vier Unternehmen wurden seitdem für insolvent erklärt und hinterließen Steuerschulden. Lohnsteuern wurden einbehalten, aber nicht abgeführt. Nach dem Konkurs einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wechselten die Zeitarbeiter zu einem neuen Unternehmen. Dies geschah wiederholt, so die Staatsanwaltschaft.
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