ARNHEM - Si fuera por el fiscal, Sjaak J., de 51 años y natural de Goch, tendría que pasar cuatro años en la cárcel y se le prohibiría ocupar un cargo directivo durante cinco años. J. fue juzgado el martes en Arnhem por fraude en quiebra a gran escala y blanqueo de dinero.

Según la acusación, J. cobró por apoderarse de las BV de los directores que querían mantenerse al margen. Extrajo lo que quedaba en las empresas y luego nombró director a un recadero bajo cuyo mando el negocio quebró. Los acreedores podían reclamar millones. Entre 2010 y 2013, J. fue -indirectamente o no- director de 38 bv's.
El sospechoso también blanqueó grandes sumas de dinero para un grupo de turcos, según confesó. Anteriormente, J. también fue condenado a cuatro años y recientemente a diez meses de prisión por fraude.

El "defraudador de la puerta giratoria" confiesa las acusaciones de la fiscalía y quiere sincerarse, dice. La fiscalía elaboró en la causa penal las quiebras de siete sociedades anónimas de todo el país. Además, la fiscalía le acusa de dirigir una organización criminal para el fraude de quiebras y el blanqueo de dinero.

Otros sospechosos son, por tanto, dos presuntos empleados de J., dos directores que en gran medida vaciaron sus problemáticos currículos antes de volcarlos en J., dos defraudadores que querían evadir impuestos, una empresa de leasing que organizaba coches caros a cambio de dinero en efectivo y la Turk Deniz . que blanqueó enormes sumas a través de participaciones de J.

El resto de esta semana y la próxima se juzgará a los demás sospechosos. Se espera que la sentencia se dicte el 19 de febrero.