ARNHEM - Se dependesse do Ministério Público, Sjaak J., de 51 anos, de Goch, teria de passar quatro anos na prisão e ser proibido de exercer um cargo de direção durante cinco anos. J. foi julgado em Arnhem na terça-feira por fraude em grande escala na falência e branqueamento de capitais.

De acordo com a acusação, J. foi pago para se apoderar de BVs de dor de cabeça de diretores que queriam ficar fora de perigo. Extraiu o que restava nas empresas e, em seguida, nomeou um diretor de recados sob o qual a empresa faliu. Os credores podiam reclamar milhões. Entre 2010 e 2013, J. foi - indiretamente ou não - administrador de 38 Bv's.
O suspeito também lavou grandes somas de dinheiro para um grupo de turcos, segundo confessou. Anteriormente, J. também foi condenado a quatro anos e recentemente a 10 meses de prisão por fraude.

O "burlão da porta giratória" confessa as alegações do Ministério Público e quer confessar, diz ele. No processo penal, o Ministério Público apurou as falências de sete sociedades anónimas de todo o país. Para além disso, o Ministério Público acusa-o de liderar uma organização criminosa de fraude em matéria de falências e de branqueamento de capitais.

Entre os outros suspeitos contam-se, portanto, dois alegados empregados da J., dois diretores que esvaziaram em grande parte os seus CV problemáticos antes de os deixarem na J., dois autores de fraudes que pretendiam fugir aos impostos, uma empresa de leasing que alugava carros caros em troca de dinheiro e a Turk Deniz . que branqueou somas avultadas através de participações na J.

Durante o resto desta semana e na próxima, os outros suspeitos serão julgados. A sentença está prevista para 19 de fevereiro.