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Fraude e branqueamento de capitais

InícioEspecializaçãoArquivo por categoria "Fraude en witwassen"
Homem punido por burla a caçadores de casas através do Marketplace (RTVeen.nl)

MUSSELKANAAL/ASSEN - Por fraude no mercado, um homem de 33 anos de Musselkanaal foi condenado a 200 horas de serviço comunitário. Além disso, foi condenado a

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08-04-2025
A mulher do principal suspeito de um assalto mortal na rua Kerkrade é absolvida de perjúrio e o juiz assobia para o colega: "Um pouco desconfortável, há aqui um erro processual grave" (Limburger.nl)

Kerkrade - Passou 43 dias em prisão preventiva, mas na quarta-feira Yordana P. (50 anos) foi absolvida dos crimes de perjúrio e falsificação

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20-11-2024
Mais de dois anos após o assalto mortal na rua Kerkrade, a mulher do principal suspeito Mateo Z. (50) é detida

Kerkrade/Maastricht - Uma reviravolta invulgar na investigação do assalto mortal na rua em Kerkrade, cometido em 23 de junho de 2022. Na noite de quarta-feira

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04-10-2024
Funcionários do GGD culpados de falsificação de certificados de vacinação: "Apenas interessados no seu próprio lucro financeiro" (omroepzeeland.nl)

O Tribunal declara dois antigos funcionários da DGD culpados de falsificação sistemática de certificados de vacinação em 2021 e 2022. No entanto, o

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23-08-2024
Certificados de vacinação falsificados Terneuzen: em dez minutos alguém é subitamente vacinado (Omroepzeeland.nl)

Duas mulheres que alegadamente falsificaram centenas de bilhetes de acesso à coroa em 2021 e 2022 devem ser presas pelo Ministério Público.

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09-08-2024
Lamborghini, Porsches e malas Louis Vuitton: Siham encheu-se de "dinheiro errado" mas afirma que era diretora executiva (AD.co.uk)

Não só conduzia um Lamborghini de três toneladas e meia, como também tinha dois Porsches. Entretanto, Siham vivia

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09-08-2024
"Fui abusado e é muito grave". Consultor financeiro transferiu meia tonelada num dia para o seu burlão (Leidschdagblad.nl)

Um consultor financeiro de Leiderdorp foi defraudado em meia tonelada por um homem de 28 anos de Grave em agosto de 2022.

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23-04-2024
Daan C., o "capo" de Bossche, é condenado a oito anos de prisão por tráfico de droga e quatro outros suspeitos são também condenados (BD.nl)

DEN BOSCH - A polícia ainda não encontrou um grama de cocaína, mas quatro homens e uma mulher de Den

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21-02-2024
Pena de prisão celular para fuzileiro por defraudar colegas também (NOS.pt)

Um antigo fuzileiro vai ser preso por ter defraudado 29 pessoas, incluindo colegas fuzileiros. Foi também condenado

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12-02-2024
"Arrisquei a cabeça em missões e agora estou a perder todo o meu dinheiro com este rato": ex-marinheiro enganou os colegas por toneladas (Gelderlander.nl)

Ele distribuiu lucros chorudos aos seus colegas fuzileiros navais negociando criptomoedas, mas não deu em nada. Na realidade

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30-01-2024
"Business as usual": até 9 anos de prisão exigidos aos traficantes de droga de Den Bosch (Crimesite.nl)

O Ministério Público exigiu penas de prisão de três a nove anos no tribunal de Den Bosch, na segunda-feira, contra

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18-12-2023
Cinco traficantes de droga de Den Bosch: pena de prisão até nove anos (Omroepbrabant.nl)

Cinco suspeitos de Den Bosch ouviram, na segunda-feira, exigências de três a nove anos do Ministério Público

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18-12-2023
Militar (25) suspeito de burla com toneladas de criptomoedas continua detido (Gelderlander.nl)

Um soldado de 25 anos, suspeito de ter defraudado 30 pessoas, permanecerá até à audiência de fundo do seu caso, no final de

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27-11-2023
Absolvição por suborno e fraude no município de Roterdão (Rechtspraak.nl)

Acusado alegadamente envolvido, como gestor de facto ou pessoalmente, no suborno ativo de um funcionário público e na falsificação

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11-05-2023
Mulher de Terneuzen autorizada a aguardar em liberdade a investigação de fraude (Hvzeeland.nl)

MIDDELBURG - No tribunal de Middelburg, a D.K., sediada em Terneuzen, foi informada de que o seu pedido de levantamento

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26-01-2023
Duas mulheres detidas por fraude no certificado de vacinação contra o coronavírus (NIS)

Dois ex-funcionários do GGD de Terneuzen foram detidos por suspeita de fraude relacionada com certificados de vacinação contra o coronavírus. A polícia suspeita que alguns

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29-12-2022
Quatro pessoas vão para a prisão por fraude cambial, "as vítimas perderam poupanças e pensões" (Gelderlander)

Quatro homens enfrentam uma pena de três a seis anos de prisão por terem cometido uma fraude de investimento em grande escala. Mais de 53 vítimas de

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29-12-2022
Até 6 anos de prisão por fraude em investimentos internacionais (The Judiciary)

O tribunal condena 4 homens holandeses de 49 (2x), 60 e 47 anos que vivem em Espanha (2x), no Equador

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29-12-2022
Pena de 120 horas de trabalho a favor da comunidade por desvio de fundos durante o exercício de uma atividade profissional, branqueamento de capitais e falsificação (Rechtspraak.nl)

Condenado a 120 horas de serviço comunitário ou, subsidiariamente, a 60 dias de prisão por desvio de emprego, branqueamento de capitais e falsificação.

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01-06-2022
Homens condenados por planearem um assassínio através do EncroChat (1limburg.nl)

Dois homens de Sittard foram condenados por terem planeado um assassínio. Fizeram-no através do EncroChat, um serviço de mensagens encriptadas. O

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26-01-2022
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