FIOD aresztował we wtorek dyrektora agencji zatrudnienia w branży budowlanej jako podejrzanego o systematyczne oszustwa podatkowe i upadłościowe.
Według prokuratury międzynarodowe dochodzenie prowadzone w Niemczech, Belgii i na Cyprze ma wpływ na firmy w Brabancji i Limburgii.
Dwa miliony
Straty podatkowe szacuje się na ponad 2 miliony euro. Poszukiwano również dowodów na systematyczne oszustwa w 16 lokalizacjach we wspomnianych krajach. Podejrzany, który ma dom w Limburgii, zostanie oskarżony w piątek przed sędzią śledczym w Den Bosch.
Sejf bankowy
W Holandii FIOD przeszukał skarbiec bankowy, sześć domów i trzy lokale biznesowe w Heerlen i okolicach. Na Cyprze przeszukano drugi dom podejrzanego. Jak podała prokuratura, skonfiskowano tam salda bankowe i znaleziono fałszywe paszporty. Skonfiskowano również wartościowe przedmioty, w tym Jaguara.
Dowody
Dowody zostały również przeszukane w domu doradcy podatkowego. Po drugiej stronie granicy, niedaleko Heerlen, przeszukano dwa domy w Niemczech. W Belgii przeszukano dowody w firmie budowlanej.
Dubbing
FIOD wpadł na trop oszustwa po otrzymaniu raportu od organów podatkowych. Podejrzanemu zarzuca się, że od 2013 r. oszukiwał agencje pracy tymczasowej, które pożyczały pracowników firmom budowlanym w Limburgii i południowo-wschodniej Brabancji. Od tego czasu cztery firmy ogłosiły upadłość, pozostawiając po sobie długi podatkowe. Podatki od wynagrodzeń były potrącane, ale nie były odprowadzane. Po upadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pracownicy tymczasowi przenosili się do nowej firmy. Prokuratura twierdzi, że zdarzało się to wielokrotnie.
Maastricht – Ruim twintig jaar verzamelde, maakte en verspreidde een 59-jarige man uit Maastricht volgens justitie op grote schaal kinderporno.
De Hoge Raad volgt E.E.W.J. Maessen in zijn cassatiemiddel dat klaagt over de bewezenverklaring van het tenlastegelegde medeplegen van witwassen.
De Hoge Raad volgt mr. E.E.W.J. Maessen in zijn cassatiemiddel dat klaagt dat het hof heeft bevolen dat de gestelde
De Hoge Raad heeft mr. E.E.W.J. Maessen gevolg in zijn cassatiemiddel dat klaagt over het oordeel van het hof dat
Maastricht – De politie heeft zondagavond een aanhouding verricht na een conflict aan de Banruwe, waarbij geschoten is met een
Twee Syriërs zijn op 26 mei in Eindhoven en Maassluis aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de terroristische organisatie
Meers – Het omvangrijke drugsonderzoek naar Gino P. (45) uit Meers heeft ‘honderden onschuldige slachtoffers’ gemaakt. Dat stelt de hoofdverdachte,
De rechtbank heeft Heerlenaar Frans C. en Pascal T. uit Landgraaf veroordeeld tot celstraffen van acht jaar, en zes jaar
