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Frode e riciclaggio di denaro

CasaCompetenzaArchivio per categoria "Fraude en witwassen" (Pagina 3)
Servizio comunitario per aver frodato almeno tre società di fattori e per aver falsificato in più occasioni (Rechtspraak.nl)

Il convenuto, che lavora come intermediario tra i fornitori di energia e gli utenti finali, ha anche rivendicazioni inesistenti nei confronti dei fornitori di energia in base a contratti energetici inesistenti.

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22-03-2021
'Ingenti somme' di denaro sospetto trovato a Daan C arrestato con un veicolo blindato (bd.nl)

DEN BOSCH - L'arresto di Daan C. (49 anni), avvenuto la scorsa settimana nella sua casa di Bossche Geulweg, ha comportato quanto segue.

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28-01-2021
Violazione del coprifuoco

Mercoledì scorso, il Gabinetto ha annunciato l'intenzione di imporre un 'coprifuoco'. Il giorno successivo, la Camera dei Rappresentanti ha approvato

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23-01-2021
Tre uomini di Alphen formavano una banda che faceva rubare auto, secondo il procuratore (Leidschdagblad.nl)

La Procura della Repubblica (OM) sospetta tre residenti di Alphen di traffico su larga scala di auto e parti di auto rubate. Essi costituivano

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08-01-2021
Ex-allievo di Brunssum condannato solo dopo anni per coltivazione di canapa e, anche per questo, non deve tornare in carcere (Limburger.nl)

Un ex poliziotto di Brunssum è stato condannato per anni per coltivazione di canapa e riciclaggio di denaro. Tuttavia, non dovrà tornare in prigione. Il

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21-12-2020
Tre sospetti di truffa multimilionaria in libertà (Gelderlander.nl)

ZUTPHEN - Giovedì sono stati rilasciati tre sospetti in un vasto caso di truffa in cui decine di persone ingannate hanno perso milioni. Il

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15-10-2020
L'accusa sospetta quattro uomini per truffa in una sala caldaie. Non si tratta di persone di poco conto (FD.co.uk)
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11-09-2020
Francese (26 anni) fermato sulla A2 per traffico di esseri umani e guida senza patente (Limburger.nl)

La Royal Military Police ha arrestato sabato un uomo francese (26 anni) che stava guidando in una

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08-06-2020
La rete di droga albanese ha guadagnato milioni nel Limburgo (1Limburg.nl)

La rete di droga albanese che è stata arrestata l'anno scorso ha guadagnato milioni con grandi piantagioni di canapa in varie località della provincia. Questo

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10-05-2020
Il truffatore di babele di Amersfoort ha approfittato della natura gentile (RTVUtrecht.nl)

AMERSFOORT/LEUSDEN - Un incorreggibile truffatore chiacchierone di Amersfoort rischia 7 mesi di carcere. Il pubblico ministero ha richiesto oggi

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29-04-2020
Diversi truffatori olandesi arrestati in Spagna (Politie.nl)

https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/4/02-meerdere-nederlandse-oplichters-aangehouden-in-spanje.html Gli imputati di questo caso sono assistiti da:

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04-03-2020
Caso Milioni: arrestati i sospetti di frode della sala caldaie olandese (Telegraaf.nl)

HAARLEM - Martedì sono stati arrestati sei cittadini olandesi sospettati di aver commesso frodi milionarie. La polizia, in collaborazione con la

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04-03-2020
Frode e riciclaggio di denaro nel caso di frode Whatsapp (OM.nl)

Siamo spiacenti. Questo supporto non è più disponibile. Gli accusati di questo caso sono assistiti da:

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31-01-2020
Condanna al carcere per il funzionario del Limburgo che ha rubato 75.000 euro (RTLnieuws.nl)

Un funzionario del Comune di Maastricht che ha trattenuto 75.000 euro non dovrà andare in prigione. Riceverà dei servizi sociali

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26-11-2019
Il Dipartimento di Giustizia ha intercettato per mesi le reti di droga albanesi (1Limburg.nl)

Nella lotta contro i criminali albanesi della droga nel Limburgo, la magistratura ha intercettato le conversazioni telefoniche per mesi. Il contenuto di queste chiamate ha contribuito

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21-06-2019
Il ponteggiatore di Heerlen sulla corruzione nella pubblica amministrazione: 'Questa mela marcia doveva uscire dal cesto' (Limburger.nl)

Due ex funzionari del Comune di Heerlen sono in tribunale questa settimana con il sospetto di corruzione ufficiale, tra le altre cose.

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17-06-2019
Il FIOD effettua 3 arresti per frode sugli investimenti in oro (FIOD.nl)

https://www.fiod.nl/fiod-doet-3-aanhoudingen-in-beleggingsfraude-met-goud Gli imputati di questo caso sono assistiti da:

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02-04-2019
I clienti sono stati completamente assolti nel caso 'Anni di carcere per un'enorme truffa di francobolli' (1Limburg.nl)

Il truffatore di francobolli Jurgen L. di Geleen andrà in prigione per 4,5 anni per la più grande truffa di francobolli della storia olandese. Il suo

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29-01-2019
Richieste di pene detentive in un importante caso di frode di francobolli (1Limburg.nl)

Jurgen L. di Geleen e Dimitri W., residente a Maasmechelen, hanno ricevuto martedì una condanna incondizionata a quattro e due anni di reclusione.

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21-11-2018
Assoluzione integrale per il sospetto di frode assicurativa presso la Corte d'appello di 's-Hertogenbosch

Quando un dispositivo di valore è stato venduto, si è scoperto che era registrato come chiuso. Dalle indagini della polizia e della magistratura

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26-07-2018
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