Il Tribunale distrettuale di Gelderland ha emesso oggi le sentenze nei processi contro un gran numero di sospettati nell'ambito dell'indagine ZION. Si tratta di un'indagine su frode fallimentare, riciclaggio di denaro, partecipazione a un'organizzazione criminale e falsificazione commessa nel periodo dal 2011 al 2013. Le società a responsabilità limitata sono state rilevate in caso di bancarotta e prosciugate, lasciando i creditori a mani vuote.

Una delle sospettate, una donna di 52 anni di Venray, è stata assolta dall'accusa di aver commesso frode fallimentare, riciclaggio di denaro, partecipazione a un'organizzazione criminale e falsificazione in un contesto criminale organizzato. Il tribunale non è stato in grado di stabilire dalla donna, che era assistita dagli avvocati penalisti di Maastricht Ivo van de Bergh e Joost de Bruin di Weening Strafrechtadvocaten, se fosse coinvolta nei reati di cui era accusata. Il tribunale ha anche respinto la richiesta del pubblico ministero che la donna debba restituire allo Stato guadagni per un totale di 46.000 euro.

Altri sospetti

Tuttavia, altri due sospetti, un 50enne di Venray e un 34enne tedesco, sono stati condannati rispettivamente a 3 anni e 16 mesi di reclusione. Poiché il sospettato di 50 anni ha commesso i reati nell'esercizio della professione di direttore legale, non gli è consentito esercitare la professione di direttore legale di persone giuridiche per 5 anni. Il suo caso di privazione sarà ascoltato in seguito. Oltre alla pena detentiva, l'uomo proveniente dalla Germania dovrà restituire un importo di oltre 7.700 euro di benefici ottenuti illegalmente.

Altri sette sospetti sono stati condannati a pene che vanno da una multa parzialmente sospesa a pene di servizio alla comunità combinate con pene detentive sospese o meno.