Le tribunal de district de Gelderland a rendu aujourd'hui des jugements dans les affaires concernant un grand nombre de suspects dans le cadre de l'enquête ZION. Il s'agit d'une enquête sur la fraude à la faillite, le blanchiment d'argent, la participation à une organisation criminelle et la falsification commise entre 2011 et 2013. Des sociétés anonymes ont été reprises alors qu'elles étaient en faillite et vidées de leur substance, laissant les créanciers les mains vides.

L'un des suspects, une femme de 52 ans originaire de Venray, a été acquittée des accusations d'escroquerie à la faillite, de blanchiment d'argent, de participation à une organisation criminelle et de faux en écriture dans le cadre de la criminalité organisée. Le tribunal n'a pas pu établir de la part de cette femme, qui était assistée par les avocats pénalistes de Maastricht Ivo van de Bergh et Joost de Bruin du cabinet Weening Strafrechtadvocaten, qu'elle était impliquée dans les faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal a également rejeté la demande du procureur selon laquelle la femme devait rembourser à l'État des revenus d'un montant total de 46 000 euros.

Autres suspects

En revanche, deux autres suspects, un homme de 50 ans originaire de Venray et un homme de 34 ans originaire d'Allemagne, ont été condamnés respectivement à 3 ans et 16 mois d'emprisonnement. Le suspect de 50 ans ayant commis les infractions dans l'exercice de la profession de directeur statutaire, il n'est pas autorisé à exercer la profession de directeur statutaire de personnes morales pendant 5 ans. Son cas de privation sera examiné ultérieurement. En plus de sa peine d'emprisonnement, l'homme originaire d'Allemagne doit rembourser un montant de plus de 7 700 euros d'avantages obtenus illégalement.

Sept autres suspects ont été condamnés à des peines allant d'une amende avec sursis partiel à des peines de travail d'intérêt général combinées ou non à des peines de prison avec sursis.