El Tribunal de Distrito de Gelderland ha dictado hoy sentencias en los casos contra un gran número de sospechosos en la investigación de la ZION. Se trata de una investigación por fraude concursal, blanqueo de capitales, participación en una organización delictiva y falsificación cometidos en el periodo comprendido entre 2011 y 2013. Se apoderaron de sociedades limitadas en quiebra y las vaciaron, dejando a los acreedores con las manos vacías.

Una de las sospechosas, una mujer de 52 años de Venray, fue absuelta de los cargos de fraude en quiebra, blanqueo de dinero, participación en una organización delictiva y falsificación en un contexto de delincuencia organizada. El tribunal no pudo establecer por parte de la mujer, que fue asistida por los abogados penalistas de Maastricht Ivo van de Bergh y Joost de Bruin, de Weening Strafrechtadvocaten, que estuviera implicada en los delitos que se le imputaban. El tribunal también desestimó la petición del fiscal de que la mujer devolviera al Estado ganancias por un total de 46.000 euros.

Otros sospechosos

Sin embargo, otros dos sospechosos, un hombre de 50 años de Venray y otro de 34 años de Alemania, fueron condenados a 3 años y 16 meses de prisión respectivamente. Debido a que el sospechoso de 50 años cometió los delitos en el ejercicio de la profesión de director estatutario, no se le permite ejercer la profesión de director estatutario de personas jurídicas durante 5 años. Su caso de privación se verá más adelante. Además de su pena de prisión, el hombre de Alemania deberá devolver un importe de más de 7.700 euros en concepto de beneficios obtenidos ilegalmente.

Otros siete sospechosos fueron condenados a penas que van desde una multa parcialmente suspendida hasta penas de servicios a la comunidad combinadas o no con penas de prisión suspendidas.