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Fraude e branqueamento de capitais

InícioEspecializaçãoArquivo por categoria "Fraude en witwassen"Página 3
Serviço comunitário por defraudar pelo menos três empresas de factoring e por falsificação em várias ocasiões (Rechtspraak.nl)

A demandada, que trabalha como intermediária entre os fornecedores de energia e os utilizadores finais, também tem créditos inexistentes sobre os fornecedores de energia ao abrigo de contratos de energia inexistentes

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22-03-2021
"Grandes somas" de dinheiro suspeito de crime encontradas em Daan C detido com veículo blindado (bd.nl)

DEN BOSCH - A detenção, na semana passada, de Daan C. (49 anos) em sua casa, na Bossche Geulweg, envolveu os seguintes factos

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28-01-2021
Violação do recolher obrigatório

Na passada quarta-feira, o Governo anunciou a sua intenção de impor um "recolher obrigatório". No dia seguinte, a Câmara dos Deputados aprovou

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23-01-2021
Três homens de Alphen formavam um grupo que roubava carros, segundo o Ministério Público (Leidschdagblad.nl)

O Ministério Público (OM) suspeita de três residentes de Alphen por tráfico em grande escala de automóveis e peças de automóveis roubados. Estes constituíam

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08-01-2021
Ex-cipiente de Brunssum condenado apenas após anos por cultivo de cânhamo e, em parte, por isso não tem de voltar para a prisão (Limburger.nl)

Um antigo polícia de Brunssum foi condenado por anos de cultivo de cânhamo e branqueamento de capitais. No entanto, não tem de voltar para a prisão. O

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21-12-2020
Três suspeitos de uma fraude multimilionária em liberdade (Gelderlander.nl)

ZUTPHEN - Três suspeitos foram libertados na quinta-feira no âmbito de um vasto caso de burla em que dezenas de pessoas perderam milhões. Os

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15-10-2020
O Ministério Público suspeita de quatro homens envolvidos em esquemas de fraude em caldeiras. Não se trata de um azarão (FD.co.uk)
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11-09-2020
Francês (26 anos) detido na A2 por tráfico de seres humanos e condução sem carta (Limburger.nl)

A Polícia Militar Real deteve, no sábado, um francês (26) que conduzia um veículo

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08-06-2020
Rede de droga albanesa ganhou milhões no Limburgo (1Limburg.nl)

A rede de droga albanesa que foi apanhada no ano passado ganhou milhões com grandes plantações de cânhamo em vários locais da província. Esta

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10-05-2020
Um burlão de Amersfoort aproveitou-se da sua natureza gentil (RTVUtrecht.nl)

AMERSFOORT/LEUSDEN - Um vigarista incorrigível de Amersfoort está a cumprir sete meses de prisão. O Ministério Público exigiu hoje

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29-04-2020
Vários burlões holandeses detidos em Espanha (Politie.nl)

https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/4/02-meerdere-nederlandse-oplichters-aangehouden-in-spanje.html O(s) arguido(s) no presente processo é(são) assistido(s) por:

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04-03-2020
Caso dos milhões: detidos os suspeitos holandeses de fraude na sala das caldeiras (Telegraaf.nl)

HAARLEM - Seis cidadãos holandeses suspeitos de terem cometido fraudes de milhões de euros foram detidos na terça-feira. A polícia, em colaboração com os serviços europeus

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04-03-2020
Fraude e branqueamento de capitais no caso da fraude do Whatsapp (OM.nl)

Lamento. Este meio de comunicação já não está disponível. O(s) arguido(s) neste processo é(são) assistido(s) por:

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31-01-2020
Pena de prisão para o funcionário do Limburgo que roubou 75.000 euros (RTLnieuws.nl)

Um funcionário do município de Maastricht que reteve 75.000 euros não tem de ir para a prisão. Vai cumprir serviço comunitário

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26-11-2019
Departamento de Justiça pôs sob escuta redes de droga albanesas durante meses (1Limburg.nl)

Na luta contra os criminosos albaneses do tráfico de droga no Limburgo, a justiça pôs sob escuta as conversas telefónicas durante meses. O conteúdo dessas chamadas contribuiu para

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21-06-2019
O andaime de Heerlen sobre a corrupção na função pública: "Esta maçã podre tinha de sair do cesto" (Limburger.nl)

Dois antigos funcionários do município de Heerlen são presentes a tribunal esta semana por suspeita de corrupção oficial, entre outras coisas.

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17-06-2019
FIOD efectua 3 detenções por fraude no investimento em ouro (FIOD.nl)

https://www.fiod.nl/fiod-doet-3-aanhoudingen-in-beleggingsfraude-met-goud O(s) arguido(s) no presente processo é(são) assistido(s) por:

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02-04-2019
Clientes totalmente absolvidos no processo "Anos de prisão por uma enorme burla de selos" (1Limburg.nl)

Jurgen L., de Geleen, vai ser preso durante 4,5 anos pela maior fraude de selos da história dos Países Baixos. O seu

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29-01-2019
Penas de prisão exigidas em caso de fraude de selos (1Limburg.nl)

Jurgen L., de Geleen, e Dimitri W., residente em Maasmechelen, foram condenados a penas de prisão incondicional de quatro e dois anos, respetivamente, na terça-feira

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21-11-2018
Absolvição integral de um suspeito de fraude em matéria de seguros no Tribunal de Recurso de 's-Hertogenbosch

Quando um aparelho valioso foi vendido, verificou-se que estava registado como fechado. Das investigações da polícia e da justiça

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26-07-2018
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