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Fraude e branqueamento de capitais

InícioEspecializaçãoArquivo por categoria "Fraude en witwassen" (Página 4)
Estará um holandês por detrás de dois terços das libras esterlinas falsas? (NOS.nl)

https://nos.nl/op3/artikel/2233952-zit-een-nederlander-achter-twee-derde-van-valse-britse-ponden.html O(s) arguido(s) no presente processo é(são) assistido(s) por:

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28-05-2018
Alegado grupo de falsificadores em tribunal (Parool.nl)

https://www.parool.nl/amsterdam/vermeende-bende-valsemunters-voor-de-rechter~a4598973/ O(s) arguido(s) no presente processo é(são) assistido(s) por:

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28-05-2018
Invasão do Fiod ao empresário e ex-conselheiro Petermann (Limburger.nl)

O empresário Christian Petermann, de Heerlen, foi detido numa rusga efectuada pelo Fiod na manhã de quarta-feira. Os agentes de investigação, que com um efetivo considerável

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16-05-2018
O Ministério Público quer os "Centuriões" atrás das grades e mais de um milhão de euros retirados aos mesmos (Gelderlander.nl)

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/om-wil-centurions-achter-tralies-en-ruim-miljoen-van-ze-afpakken~a7fdcc8c/ O(s) arguido(s) no presente processo é(são) assistido(s) por:

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13-04-2018
Quadrilha de batoteiros: apenas um criminoso na prisão (Limburger.nl)

No processo penal relativo a um grupo de contrafação, apenas Lisa P. (30 anos), de Nijmegen, tem de cumprir um ano de prisão.

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18-12-2017
Suspeito de fraude temporária detido (1Limburg.nl)

Na terça-feira, a FIOD deteve o diretor de uma agência de emprego no sector da construção civil, suspeito de fraude fiscal sistemática e de falência.

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12-07-2017
A polícia mexe com os horários (Dagblad de Limburger)
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27-02-2017
Suspeitos de fraude milionária em fuga

O Tribunal de Recurso de Arnhem-Leeuwarden suspendeu hoje a prisão preventiva de dois dos três directores da Centurion Vastgoed. Isto significa que

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12-01-2017
[Vídeo] S. Weening em "A polícia prende suspeitos por suspeita de corrupção oficial" (L1.nl)

Lamento. Este meio de comunicação já não está disponível. O(s) arguido(s) neste processo é(são) assistido(s) por:

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18-11-2016
Dois funcionários de Heerlen suspeitos de corrupção oficial (1Limburg.nl)

https://www.1limburg.nl/twee-heerlense-ambtenaren-verdacht-van-corruptie

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18-11-2016
O grande truque de magia com os pgb's (De Limburger)

http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160809_00023236/de-grote-goocheltruc-met-de-pgb-s

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10-08-2016
FIOD ouve suspeitos de concurso para OV (1Limburg.nl)

http://www.1limburg.nl/fiod-hoort-verdachten-ov-aanbesteding

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24-06-2015
Apelo a 4 anos de prisão para o burlão Sjaak J. (Telegraaf.nl)

ARNHEM - Se depender do Ministério Público, Sjaak J., de 51 anos, de Goch, deverá passar quatro anos na prisão

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20-01-2015
Fraude nas prestações sociais em tribunal (Limburger)

SITTARD/MAASTRICHT - Oito habitantes de Sittard-Geleen são suspeitos de fraude em grande escala contra a segurança social. Segundo o Ministério Público, estão envolvidas várias toneladas

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13-10-2012
Não há pena de prisão por fraude "devido à perda de prestígio" (Limburger)

MAASTRICHT - Dois antigos directores das escolas primárias islâmicas El Wahda, em Heerlen, e El Habib, em Maastricht, não terão de enfrentar o

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15-02-2012
Abordagem à fraude Escolas islâmicas desiguais (Limburger)

Custa-me que tenhamos sido processados e que casos semelhantes tenham sido arquivados. Foi assim que Abdelhaquim K. se queixou ao

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01-02-2012
Exigida pena de prisão contra directores de escolas (Limburger)

MAASTRICHT - Dois antigos directores das escolas primárias islâmicas El Wahda, em Heerlen, e El Habib, em Maastricht, foram acusados de um crime.

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01-02-2012
Célula ameaça direção de escola (Trouw.co.uk)

O Ministério Público pede cinco meses de prisão para dois membros do conselho escolar do Limburgo. O antigo presidente e o antigo tesoureiro "enriqueceram pessoalmente",

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01-02-2012
Grupo de motociclistas com membros individuais na mira (Telegraph)

TILBURG, quinta-feira Para a divisão "entrar sem bater" do departamento nacional de investigação criminal, está a tornar-se lentamente uma rotina. Também ontem, os polícias fortemente armados

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01-12-2011
Assassinato na Cronjéstraat devido a fraude" (Omroep Gelderland)

NIJMEGEN - Clicar sobre a fraude nas prestações sociais parece ter sido o gatilho para o assassínio, há mais de três semanas, de um

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06-07-2011
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