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Fraude e branqueamento de capitais

InícioEspecializaçãoArquivo por categoria "Fraude en witwassen" (Página 2)
Condenação de antigos dirigentes do Roda JC (zo-nws.nl)

Na segunda-feira, o tribunal de Den Bosch condenou Ton Caanen, antigo diretor técnico do Roda JC, a 240 horas de serviço comunitário

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17-01-2022
Após um pedido de 6 anos: 2 anos de prisão por branqueamento de 4 milhões (Rechtspraak.nl)

Condenado a 36 meses de prisão, dos quais 12 meses foram suspensos, e a uma coima de 25 000 euros por coautoria

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05-01-2022
O localizador GPS do cão Pfifi leva a polícia ao saque do circo Renz em Maastricht (Limburger.nl)

Graças ao keeshond loiro da Amanda, Pfifi, a família do circo Renz recuperou os seus bens roubados na véspera de Ano Novo. Deveria estar no

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03-01-2022
O localizador GPS roubado leva a polícia diretamente ao saque (1limburg.nl)

Este fim de semana, os ladrões facilitaram muito a vida à polícia ao levarem consigo um localizador GPS durante um assalto a uma casa

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03-01-2022
Rastreador GPS roubado revela a localização de suspeitos de roubo: duas detenções em casa em Maastricht (Limburger.nl)

A polícia deteve no domingo dois suspeitos de um assalto a uma residência em Maastricht. Os alegados ladrões roubaram durante o assalto a uma casa no sábado à noite

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02-01-2022
Ex-dirigentes do Roda JC condenados a penas de prisão e serviço comunitário (Zo-nws.nl)

Ton Caanen, antigo dirigente do Roda JC, pode ser condenado a seis meses de prisão por fraude hipotecária, segundo a justiça

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14-12-2021
Caso de fraude no Roda JC: Caanen condenado a seis meses de prisão e Collard e Meijer condenados a serviço comunitário (Limburger.nl)

O antigo diretor técnico do Roda JC, Ton Caanen, foi condenado a seis meses de prisão por fraude hipotecária e evasão fiscal.

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14-12-2021
Sacos de dinheiro em De Kwakel levam a suspeitas de branqueamento de 35 milhões (NU.nl)

Para além de branquear os 11,3 milhões de euros encontrados numa vivenda em De Kwakel, Mike S.

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06-10-2021
Serviço comunitário e pena de prisão suspensa por burla e roubo da mãe idosa (Rechtspraak.nl)

Os arguidos, juntamente com o seu (antigo) marido, foram culpados de burla e roubo da sua falecida, então com 77 anos

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15-09-2021
Casal de Ferwert arrancou a careca à mãe idosa (Waldnet.nl)

LEEUWARDEN - Há quase quatro anos, um residente de 56 anos da aldeia de Reuver, no norte do Limburgo, foi condenado pelo tribunal de Leeuwarden

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25-08-2021
Bosschenaar Daan C. deve permanecer na cela, "risco de fuga demasiado elevado" (BD.nl)

Daan C., com um extenso registo criminal, é considerado o principal suspeito num processo penal que envolve também

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30-06-2021
Caso grave de tráfico de droga em Kerkrade e Brunssum: 54 000 mensagens de criminosos sobre droga, armas e dinheiro lidas graças à repressão (Limburger.nl)

Dezenas de quilos de drogas duras, mais de dez armas de fogo e o branqueamento de mais de 600.000 euros. Estes são alguns dos factos

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01-06-2021
O "padrinho" Martien R. (Omroepbrabant.nl)

Uma jiboia não autorizada trabalhou em conversas secretamente ouvidas em nome da justiça com o alegado traficante de droga Martien R. de

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20-04-2021
Julgamento de um monstro por uma burla milionária com investimentos falsos: "São falinhas mansas" (Gelderlander.nl)

Cinco homens estão a ser julgados no Tribunal Distrital de Gelderland por um extenso caso de burla. Dezenas de vítimas foram levadas pelo cano abaixo por vários milhões

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07-04-2021
A heroína é mesmo proibida segundo a bíblia dos Bandidos (Limburger.nl)

Terceiro dia do mega julgamento dos Bandidos Sittard, uma plantação de 30 plantas de cânhamo e um atentado violento

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31-03-2021
Segundo dia do julgamento dos Bandidos: "Xadrez com placas de identificação dos suspeitos" no tribunal de Maastricht (Limburger.nl)

O segundo dia do mega-julgamento contra o clube de motociclistas Bandidos Sittard no tribunal de Maastricht começa em estilo cabaret com agradecimentos

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30-03-2021
Tribunal inicia processo-crime contra Bandidos (1limburg.nl)

O tribunal de Maastricht iniciará na segunda-feira a audiência de fundo do processo penal contra o clube de motociclistas Bandidos, de Limburgo. O processo

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29-03-2021
Justiça pede milhões de euros ao clube de motociclistas Bandidos (1limburg.nl)

No início do processo contra o clube de motociclistas Bandidos, a justiça revelou que está a reclamar milhões de euros a vários membros do clube

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29-03-2021
Homem de Alphen (33) condenado a dois anos de prisão por reconstrução ilegal de automóveis: co-arguidos absolvidos (AD.nl)

Por ter transformado automóveis e processado peças de veículos roubados, H.T., de 33 anos, residente em Alphen, foi condenado a

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26-03-2021
Absolvição e redução da pena de prisão para residentes de Alphen no caso da mudança de carro (Leidschdagblad.nl)

O Ministério Público sofre uma derrota sensível num processo penal contra três residentes de Alphen suspeitos de reembalar e

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26-03-2021
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