perda de vantagens obtidas ilicitamente<\/a> ou a interdi\u00e7\u00e3o de profiss\u00e3o. <\/p>\n\nA fraude tamb\u00e9m passa a constar do registo criminal. Com isso, a obten\u00e7\u00e3o de um VOG (certificado de registo criminal para fins espec\u00edficos) e, consequentemente, a obten\u00e7\u00e3o de um (novo) emprego torna-se mais dif\u00edcil. <\/p>\n\n
O que \u00e9 lavagem de dinheiro?<\/h2>\n\n
A lavagem de dinheiro \u00e9, resumidamente, o processo pelo qual o dinheiro de origem criminosa adquire uma apar\u00eancia de origem legal. Isso pode ser feito, por exemplo, gastando muito dinheiro em numer\u00e1rio, realizando muitas transa\u00e7\u00f5es que ocultam a origem (criminosa) inicial do dinheiro ou investindo o dinheiro em bens de luxo, como autom\u00f3veis e habita\u00e7\u00f5es. <\/p>\n\n
Que obriga\u00e7\u00f5es decorrem da Wwft? <\/h3>\n\n
O objetivo da Wwft (Lei de Preven\u00e7\u00e3o do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo) \u00e9 \u2013 como o nome indica \u2013 prevenir, detetar e denunciar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. As principais obriga\u00e7\u00f5es decorrentes desta lei s\u00e3o a realiza\u00e7\u00e3o de dilig\u00eancias sobre o cliente, a comunica\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es suspeitas, o dever de conserva\u00e7\u00e3o de documentos, a realiza\u00e7\u00e3o de uma avalia\u00e7\u00e3o de risco com a respetiva pol\u00edtica interna e a verifica\u00e7\u00e3o da lei de san\u00e7\u00f5es ao estabelecer novas rela\u00e7\u00f5es. A Wwft aplica-se a institui\u00e7\u00f5es financeiras, profiss\u00f5es de servi\u00e7os financeiros ou jur\u00eddicos, comerciantes de bens valiosos e, por exemplo, agentes imobili\u00e1rios. <\/p>\n\n
E se n\u00e3o tivesse conhecimento da origem do bem? <\/h3>\n\n
Quando algu\u00e9m n\u00e3o tinha conhecimento concreto da origem (ilegal) de um bem ou dinheiro, pode ainda assim ser condenado por lavagem de dinheiro. Nesse caso, pode tratar-se de lavagem de dinheiro por neglig\u00eancia: o autor n\u00e3o tem conhecimento concreto da origem ilegal, mas deveria sab\u00ea-lo devido aos factos e circunst\u00e2ncias. Deve tratar-se de uma imprud\u00eancia grave e consider\u00e1vel. <\/p>\n\n
E se tiver em sua posse um bem proveniente de um crime pr\u00f3prio, como um roubo?<\/h3>\n\n
Se tiver em sua posse um bem ou dinheiro proveniente de um crime pr\u00f3prio \u2013 por exemplo, dinheiro na sua conta resultante de fraude, ou um carro que roubou \u2013 \u00e9 culpado de lavagem de dinheiro simples. Para tal, basta ter a posse do bem de origem ilegal. <\/p>\n\n
Pode o Minist\u00e9rio P\u00fablico apreender este bem (ex. dinheiro)? <\/h3>\n\n
Sim, perante a suspeita de factos pun\u00edveis \u2013 e, portanto, tamb\u00e9m no caso de lavagem de dinheiro \u2013 o Minist\u00e9rio P\u00fablico pode proceder \u00e0 apreens\u00e3o (preventiva) de bens ou dinheiro. Em \u00faltima an\u00e1lise, um juiz pode decidir que estes bens sejam declarados perdidos a favor do Estado. A apreens\u00e3o (preventiva) serve para evitar que os bens ou o dinheiro sejam dissipados antes que o juiz profira a senten\u00e7a e decida que os bens sejam declarados perdidos, ou que o condenado tenha de pagar um pedido de perda de vantagens. <\/p>\n\n
Que pena pode receber por lavagem de dinheiro?<\/h3>\n\n
A pena aplicada por lavagem de dinheiro depende dos atos precisos de branqueamento, de h\u00e1 quanto tempo ou com que frequ\u00eancia foram praticados e se \u00e9 a primeira vez. O montante do valor branqueado tamb\u00e9m desempenha um papel importante. A pena pode variar de multa a pena de pris\u00e3o. As penas de trabalho comunit\u00e1rio tamb\u00e9m fazem parte das san\u00e7\u00f5es que podem ser aplicadas. <\/p>\n\n
Por que \u00e9 aconselh\u00e1vel contratar um advogado se for suspeito de fraude ou lavagem de dinheiro?<\/h2>\n\n
Os suspeitos de fraude frequentemente n\u00e3o s\u00e3o apanhados ‘em flagrante’, como numa briga de rua. Em muitos casos, o suspeito recebe uma carta da pol\u00edcia ou da FIOD em casa. Esta carta cont\u00e9m ‘um convite para uma conversa’. \u00c9 aconselh\u00e1vel consultar um advogado desde a primeira carta e antes do interrogat\u00f3rio. O seu depoimento \u00e0 pol\u00edcia \u00e9 irrevers\u00edvel e, por isso, uma prepara\u00e7\u00e3o cuidadosa \u00e9 de grande import\u00e2ncia. Um advogado especializado pode aconselh\u00e1-lo e, se desejar, assisti-lo durante o interrogat\u00f3rio. <\/p>\n\n
Quais s\u00e3o as vantagens de um advogado de fraude?<\/h2>\n\n
Se for suspeito de fraude, \u00e9 aconselh\u00e1vel contratar um advogado especializado em fraude. As investiga\u00e7\u00f5es de fraude s\u00e3o frequentemente de natureza t\u00e9cnica e deve-se sempre ter em mente que a Autoridade Tribut\u00e1ria gosta de acompanhar de perto. \u00c9, portanto, importante ser assistido por um advogado que considere todos os aspetos do seu caso no seu aconselhamento. A Weening Advogados de Direito Penal \u00e9 composta por uma equipa de especialistas, tamb\u00e9m com experi\u00eancia na \u00e1rea do direito penal fiscal. O seu caso de fraude est\u00e1, portanto, em boas m\u00e3os connosco. <\/p>\n\n
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