Istniej\u0105 r\u00f3\u017cne formy oszustw: mo\u017cna pomy\u015ble\u0107 na przyk\u0142ad o oszustwach podatkowych, oszustwach hipotecznych, oszustwach upad\u0142o\u015bciowych, kradzie\u017cy to\u017csamo\u015bci i oszustwach ubezpieczeniowych, ale tak\u017ce o wy\u0142udzeniach, szalbierstwie i fa\u0142szerstwie dokument\u00f3w. W swej istocie oszustwo sprowadza si\u0119 do podst\u0119pu\/wprowadzenia w b\u0142\u0105d: przedstawiany jest nieprawdziwy obraz sytuacji, zazwyczaj w celu odniesienia z tego korzy\u015bci. <\/p>\n\n
W przypadku oszustw mo\u017cna pomy\u015ble\u0107 o:<\/p>\n\n
S\u0142owa kradzie\u017c<\/a> i oszustwo s\u0105 czasami u\u017cywane zamiennie. Nie jest to jednak ca\u0142kowicie poprawne. G\u0142\u00f3wna r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy kradzie\u017c\u0105 a oszustwem polega na tym, \u017ce przy kradzie\u017cy co\u015b zosta\u0142o zabrane, co nie nale\u017ca\u0142o do z\u0142odzieja, podczas gdy przy oszustwie mamy do czynienia z fa\u0142szywym przedstawieniem sytuacji. Oszust oszukuje swoje ofiary, u\u017cywaj\u0105c nieprawid\u0142owych danych lub fa\u0142szywych informacji. Nie jest konieczne, aby co\u015b zosta\u0142o zabrane. W przypadku kradzie\u017cy jest to niezb\u0119dne. <\/p>\n\n O oszustwie m\u00f3wimy, gdy kto\u015b celowo przedstawia fa\u0142szywy obraz sytuacji z zamiarem uzyskania korzy\u015bci ekonomicznej<\/a> lub finansowej. To przedstawienie musi by\u0107 sprzeczne z prawem lub przepisami. Cz\u0119sto konieczne jest, aby kto\u015b oszukiwa\u0142 celowo. Jednak nie zawsze musi to by\u0107 zrobione z pe\u0142n\u0105 premedytacj\u0105. \u015awiadome podj\u0119cie ryzyka, \u017ce kto\u015b m\u00f3g\u0142by zosta\u0107 poszkodowany, r\u00f3wnie\u017c mo\u017ce by\u0107 nazwane oszustwem: na przyk\u0142ad, gdy do kogo\u015b dzwoni tak zwany \u201epracownik banku\u201d i prosi o podanie kod\u00f3w PIN. <\/p>\n\n Oczywi\u015bcie ka\u017cdy mo\u017ce oszukiwa\u0107. Ale czasami r\u00f3wnie\u017c inne osoby ni\u017c te, kt\u00f3re same przedstawiaj\u0105 fa\u0142szywy obraz sytuacji, mog\u0105 by\u0107 \u015bcigane za oszustwo na podstawie ich stanowiska. Pomy\u015bl o przedsi\u0119biorcy lub w\u0142a\u015bcicielu firmy, w kt\u00f3rej dochodzi do oszustwa, ale tak\u017ce kierownicy w organizacji mog\u0105 w pewnych okoliczno\u015bciach podlega\u0107 odpowiedzialno\u015bci karnej. Cz\u0119sto wymagane jest wtedy, aby przedsi\u0119biorca<\/a> lub w\u0142a\u015bciciel wiedzia\u0142 lub musia\u0142 przypuszcza\u0107, \u017ce wewn\u0105trz organizacji dochodzi do oszustw. <\/p>\n\n To, jak\u0105 kar\u0119 mo\u017ce otrzyma\u0107 oszust, zale\u017cy od dok\u0142adnego charakteru dzia\u0142a\u0144 oszuka\u0144czych, tego, jak d\u0142ugo lub jak cz\u0119sto by\u0142y one podejmowane oraz czy oszust zrobi\u0142 to po raz pierwszy. Wa\u017cn\u0105 rol\u0119 odgrywa tu r\u00f3wnie\u017c skala szk\u00f3d. Kara mo\u017ce waha\u0107 si\u0119 od grzywny do kary pozbawienia wolno\u015bci. Do nak\u0142adanych sankcji nale\u017c\u0105 r\u00f3wnie\u017c prace spo\u0142ecznie u\u017cyteczne. Na przyk\u0142ad maksymalna kara pozbawienia wolno\u015bci za oszustwa podatkowe wynosi sze\u015b\u0107 lat. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c, \u017ce s\u0105d na\u0142o\u017cy \u015brodek karny, taki jak obowi\u0105zek naprawienia szkody na rzecz ofiar, przepadek korzy\u015bci maj\u0105tkowej osi\u0105gni\u0119tej z pope\u0142nienia przest\u0119pstwa<\/a> lub zakaz wykonywania zawodu. <\/p>\n\n Oszustwo trafia r\u00f3wnie\u017c do rejestru karnego. Przez to uzyskanie za\u015bwiadczenia o niekaralno\u015bci (VOG), a tym samym zdobycie (nowej) pracy, staje si\u0119 trudniejsze. <\/p>\n\n Pranie pieni\u0119dzy to, kr\u00f3tko m\u00f3wi\u0105c, proces, w kt\u00f3rym pieni\u0105dze pochodz\u0105ce z przest\u0119pstwa zyskuj\u0105 pozornie legalne pochodzenie. Mo\u017ce si\u0119 to odbywa\u0107 na przyk\u0142ad poprzez wydawanie du\u017cych ilo\u015bci got\u00f3wki, dokonywanie wielu transakcji, kt\u00f3re ukrywaj\u0105 pierwotne (przest\u0119pcze) pochodzenie pieni\u0119dzy, lub poprzez inwestowanie pieni\u0119dzy w dobra luksusowe, takie jak samochody i nieruchomo\u015bci. <\/p>\n\n Celem ustawy Wwft (ustawy o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu) jest \u2013 jak sama nazwa wskazuje \u2013 zapobieganie, wykrywanie i zg\u0142aszanie prania pieni\u0119dzy oraz finansowania terroryzmu. Najwa\u017cniejsze obowi\u0105zki wynikaj\u0105ce z tej ustawy to przeprowadzanie badania klienta, zg\u0142aszanie nietypowych transakcji, obowi\u0105zek przechowywania dokumentacji, przeprowadzanie oceny ryzyka wraz z odpowiedni\u0105 polityk\u0105 wewn\u0119trzn\u0105 oraz sprawdzanie list sankcyjnych przy nawi\u0105zywaniu nowych relacji. Ustawa Wwft dotyczy instytucji finansowych, zawod\u00f3w zwi\u0105zanych z us\u0142ugami finansowymi lub prawnymi, handlarzy towarami warto\u015bciowymi oraz na przyk\u0142ad po\u015brednik\u00f3w w obrocie nieruchomo\u015bciami. <\/p>\n\n Nawet je\u015bli kto\u015b nie posiada\u0142 konkretnej wiedzy o (nielegalnym) pochodzeniu mienia lub pieni\u0119dzy, mo\u017ce zosta\u0107 skazany za pranie pieni\u0119dzy. W takim przypadku mo\u017ce doj\u015b\u0107 do nieumy\u015blnego prania pieni\u0119dzy: sprawca nie ma wtedy konkretnej wiedzy o nielegalnym pochodzeniu, ale powinien by\u0142 o tym wiedzie\u0107 na podstawie fakt\u00f3w i okoliczno\u015bci. Musi wyst\u0105pi\u0107 ra\u017c\u0105ca, znacz\u0105ca nieostro\u017cno\u015b\u0107. <\/p>\n\n Je\u015bli posiada si\u0119 mienie lub pieni\u0105dze pochodz\u0105ce z w\u0142asnego przest\u0119pstwa \u2013 na przyk\u0142ad pieni\u0105dze na koncie pochodz\u0105ce z oszustwa lub skradziony samoch\u00f3d \u2013 dopuszcza si\u0119 Pan\/Pani uproszczonego prania pieni\u0119dzy. Do tego wystarczy samo posiadanie mienia o nielegalnym pochodzeniu. <\/p>\n\n Tak, w przypadku podejrzenia pope\u0142nienia czyn\u00f3w zabronionych \u2013 a wi\u0119c r\u00f3wnie\u017c w przypadku prania pieni\u0119dzy \u2013 prokuratura mo\u017ce dokona\u0107 zaj\u0119cia (zabezpieczaj\u0105cego) mienia lub pieni\u0119dzy. Ostatecznie s\u0105d mo\u017ce zdecydowa\u0107 o przepadku tych d\u00f3br. Oznacza to, \u017ce pieni\u0105dze lub mienie staj\u0105 si\u0119 w\u0142asno\u015bci\u0105 pa\u0144stwa. Zaj\u0119cie (zabezpieczaj\u0105ce) s\u0142u\u017cy zapobieganiu ukryciu mienia lub pieni\u0119dzy przed wydaniem przez s\u0105d wyroku i decyzji o przepadku mienia, lub przed konieczno\u015bci\u0105 zap\u0142acenia przez skazanego roszczenia o zwrot korzy\u015bci maj\u0105tkowych. <\/p>\n\n To, jaka kara zostanie na\u0142o\u017cona za pranie pieni\u0119dzy, zale\u017cy od dok\u0142adnych czynno\u015bci zwi\u0105zanych z praniem pieni\u0119dzy, tego, jak d\u0142ugo lub jak cz\u0119sto by\u0142o to robione oraz czy jest to pierwszy raz. Wa\u017cn\u0105 rol\u0119 odgrywa tu r\u00f3wnie\u017c skala warto\u015bci wypranych \u015brodk\u00f3w. Kara mo\u017ce waha\u0107 si\u0119 od grzywny do kary pozbawienia wolno\u015bci. Do nak\u0142adanych sankcji nale\u017c\u0105 r\u00f3wnie\u017c prace spo\u0142ecznie u\u017cyteczne. <\/p>\n\n Podejrzani o oszustwo rzadko s\u0105 \u0142apani „na gor\u0105cym uczynku”, jak w przypadku b\u00f3jki na ulicy. W wielu przypadkach podejrzany otrzymuje list od policji lub FIOD (S\u0142u\u017cba Dochodzeniowa Informacji Fiskalnych) wys\u0142any do domu. Ten list zawiera zazwyczaj „zaproszenie na rozmow\u0119”. Dobrze jest skonsultowa\u0107 si\u0119 z adwokatem od momentu otrzymania pierwszego listu i przed przes\u0142uchaniem. Twoje zeznanie na policji jest nieodwracalne, dlatego staranne przygotowanie jest niezwykle wa\u017cne. Wyspecjalizowany adwokat mo\u017ce doradzi\u0107 Ci w tej kwestii i, je\u015bli sobie tego \u017cyczysz, towarzyszy\u0107 Ci podczas przes\u0142uchania. <\/p>\n\n Je\u015bli jeste\u015b podejrzany o oszustwo, dobrze jest skorzysta\u0107 z pomocy wyspecjalizowanego adwokata ds. oszustw. Dochodzenia w sprawach oszustw cz\u0119sto maj\u0105 charakter techniczny i zawsze nale\u017cy bra\u0107 pod uwag\u0119, \u017ce Urz\u0105d Skarbowy ch\u0119tnie si\u0119 temu przygl\u0105da. Wa\u017cne jest zatem, aby korzysta\u0107 z pomocy adwokata, kt\u00f3ry uwzgl\u0119dni wszystkie aspekty Twojej sprawy w swojej poradzie. Weening Adwokaci Karnistyki to zesp\u00f3\u0142 specjalist\u00f3w, r\u00f3wnie\u017c z do\u015bwiadczeniem w dziedzinie prawa karnego skarbowego. Twoja sprawa oszustwa jest wi\u0119c u nas w dobrych r\u0119kach. <\/p>\n\n <\/p>\n","protected":false},"parent":0,"menu_order":0,"template":"","class_list":["post-5667","expertise","type-expertise","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.strafrechtadvocaten.nl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/expertise\/5667","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.strafrechtadvocaten.nl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/expertise"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.strafrechtadvocaten.nl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/expertise"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.strafrechtadvocaten.nl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5667"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Kiedy mamy do czynienia z oszustwem?<\/h3>\n\n
Kto mo\u017ce pope\u0142ni\u0107 oszustwo?<\/h3>\n\n
Jak\u0105 kar\u0119 mo\u017cna otrzyma\u0107 za oszustwo?<\/h3>\n\n
Czym jest pranie pieni\u0119dzy?<\/h2>\n\n
Jakie obowi\u0105zki wynikaj\u0105 z ustawy Wwft? <\/h3>\n\n
Co je\u015bli nie posiada\u0142o si\u0119 wiedzy o pochodzeniu mienia? <\/h3>\n\n
Co je\u015bli posiada si\u0119 mienie pochodz\u0105ce z w\u0142asnego przest\u0119pstwa, takiego jak kradzie\u017c?<\/h3>\n\n
Czy prokuratura mo\u017ce odebra\u0107 to mienie (np. pieni\u0105dze)? <\/h3>\n\n
Jak\u0105 kar\u0119 mo\u017cna otrzyma\u0107 za pranie pieni\u0119dzy?<\/h3>\n\n
Dlaczego warto skorzysta\u0107 z pomocy adwokata, je\u015bli jest si\u0119 podejrzanym o oszustwo lub pranie pieni\u0119dzy?<\/h2>\n\n
Jakie s\u0105 korzy\u015bci z korzystania z us\u0142ug adwokata ds. oszustw?<\/h2>\n\n