Chat with us, powered by LiveChat

Twee verdachten worden bijgestaan door Serge Weening en Pim de Korte

Het Financieel Dagblad schreef hierover:

Na drie jaar onderzoek is maandag de strafzaak tegen een groep mannen gestart die volgens het Openbaar Ministerie (OM) samenwerkte met een variant op faillissementsfraude. Daarbij werd een groot aantal bv’s geliquideerd zonder de schuldeisers in te lichten.

Volgens het OM gaat het bij de ‘turboliquidaties’ of ‘plof-bv’s om een relatief nieuwe vorm van fraude met vele tientallen bedrijven. Schuldeisers konden niet langer aanspraak maken op hun vorderingen en hebben zo miljoenen verloren.

Onder de veertien verdachten zijn drie (kandidaat-)notarissen, die volgens het OM nalatig hebben gehandeld. Het gaat om toenmalig notaris Rob Buurke uit Amstelveen en twee kandidaat-notarissen van Anotaris uit Bunnik. Het OM verwijt Buurke het niet uitvoeren van verscherpt cliëntonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties. De twee kandidaat-notarissen van Anotaris worden verdacht van medeplichtigheid hieraan.

Katvanger schittert door afwezigheid

Ook staat een groot aantal anderen voor de rechter op verdenking van het vormen van een criminele organisatie. Onder hen zijn de bekende bv-groothandelaren Louis Rijnberk en Arjen de Hoogd. Grote afwezige in het proces is Marinus Mertens, een bij curatoren bekende katvanger en, in de woorden van een rechter: ‘de grootste boef van het geheel’. Hij woont in Duitsland en is volgens zijn advocaat vanwege ‘medische problemen’ niet in staat de eerste zittingsdag bij te wonen.

De Fiod en het OM concludeerden dat Rijnberk of De Hoogd regelmatig een bv voor slechts €1 doorverkopen aan een katvanger. Activa vloeien vervolgens uit de bv, en de administratie is nergens te bekennen. De bv wordt vervolgens ontmanteld met een turboliquidatie, en crediteuren blijven zonder geld achter.

‘Marktkoopman overdrijft zijn eigen handel ook’

Rijnberk, die onder meer verdacht wordt van faillissementsfraude, profileerde zich volgens het OM als ‘bedrijvendokter’, die bemiddelde tussen bestuurders die van hun bv af wilden en kopers. Al eerder was bekend dat hij openlijk handelt in lege bv’s. De Hoogd zit vast in België in verband met een andere zaak. Zijn advocaat probeert hem naar Nederland te halen, en onderzoekt of er mogelijke overlap is tussen zijn strafzaak daar en de zaak hier. België wil eerst de zaak daar afhandelen, voordat ze hem naar Nederland laten komen.

Rijnberk lijkt zich tijdens de zitting van geen kwaad bewust en zegt dat hij slechts actief was als bemiddelaar bij de overdracht van aandelen, en dat hij fiscaal en juridisch advies gaf. Op de omschrijving van ‘bedrijvendokter’ reageert hij: ‘Vergelijk het met een marktkoopman. Die overdrijft zijn producten en diensten ook om handel binnen te halen.’

Eén euro, dat is een rode vlag

De aanwezige notarissen, onder wie Buurke, wordt nalatigheid verweten. Het feit dat veel van de bv’s die aan Mertens werden verkocht voor €1 was een rode vlag, vindt het OM. Verscherpt cliëntenonderzoek en het melden van opmerkelijke transacties waren daarbij een logische stap geweest.

De rechters lijken niet overtuigd dat Buurke zich niet bewust was van die extra verplichtingen. Buurke verweert zich consequent met het argument dat dat extra onderzoek niet nodig was. Al het onderzoek dat hij nodig achtte, heeft hij naar eigen zeggen verricht. Ook het feit dat hij als notaris veel buiten zijn eigen regio werkzaam was (‘De Rijdende Notaris’), vindt de rechtbank opvallend. Stuntte hij met tarieven? Volgens hemzelf niet. ‘Ik werkte misschien wel met lage prijzen, maar nooit onder de kostprijs.’

De afronding van het proces laat in tot mei op zich wachten. Later deze week komt het OM met de strafeisen.

https://fd.nl/ondernemen/1293634/om-verdenkt-grote-groep-van-massale-fraude-met-plof-bvs?_ga=2.13621813.307231151.1552945665-257186885.1552945665