Chat with us, powered by LiveChat

Twee verdachten in deze zaak worden bijgestaan door Serge Weening en Pim de Korte

Het Financieel Dagblad schreef hierover:

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag flinke celstraffen geëist tegen een groep mannen die ervan wordt verdacht samen te werken met een variant op faillissementsfraude. Het OM vindt een jarenlange onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats gezien de maatschappelijke impact.

‘Precieze maatschappelijke schade per verdachte is lastig vast te stellen, maar totaalbedrag loopt in de miljoenen’, zei de officier van justitie op de vierde dag van de strafzitting tegen de groep.

Volgens het OM gaat het bij de ‘turboliquidaties’ of ‘plof-bv’s om een relatief nieuwe vorm van fraude met vele tientallen bedrijven. Schuldeisers konden niet langer aanspraak maken op hun vorderingen en hebben zo miljoenen verloren. Ook de belastingdienst werd gedupeerd; die had een vordering uitstaan van zo’n € 14 mln. De officier van justitie bestempelde de groep eerder deze week als een ‘criminele organisatie’.

Schuldeisers konden fluiten naar hun geld
Onder de groep van in totaal veertien verdachten zijn de bekende bv-groothandelaren Louis Rijnberk en Arjen de Hoogd. Rijnberk was volgens het OM de spin in het web: ‘Hij bracht bij iedereen bij elkaar, en alles begon bij hem’. Tegen hem is een gevangenisstraf van 3,5 jaar onvoorwaardelijk geëist en een ‘afroomboete’ van € 20.000 .

De behandeling van de zaak van De Hoogd is uitgesteld, omdat hij in België vastzit en nog onderzocht moet worden of er overlap is tussen de zaak daar en die in Nederland. Zijn advocaat probeert hem zo snel mogelijk naar Nederland te halen; naar verwachting gebeurt dat in mei.

De Fiod en het OM concludeerden eerder dat Rijnberk of De Hoogd met grote regelmaat een bv voor slechts €1 doorverkopen aan een katvanger. De bv bestaat doorgaans uit bezittingen – de officier gaf in het requisitoir geen voorbeelden – en schulden. De nieuwe eigenaren halen de bezittingen weg, en zorgen dat de administratie nergens te bekennen is, zo luidt in grote lijnen de verdenking. De bv wordt vervolgens ontmanteld met een turboliquidatie. Daarvoor hoeft de bestuurder alleen maar aan de Kamer van Koophandel te melden dat hij de bv wil opheffen.

Crediteuren komen er pas later achter dat de vennootschap helemaal niet meer bestaat. Zij blijven zonder geld achter. Als curatoren achter het geld aan willen gaan. komen zij vaak op een dood spoor terecht. Vorige eigenaren weten van niets en de nieuwe eigenaar geeft vaak geen gehoor aan de curator.

Ook hoge eis voor katvanger
Grote afwezige in het proces is Marinus Mertens, ‘katvanger van de katvangers’, aldus het OM. Veel van de doorverkochte bv’s kwamen op zijn naam te staan. Hij woont in Duitsland en is volgens zijn advocaat vanwege ‘medische problemen’ niet in staat de eerste zittingsdagen bij te wonen. Tegen hem eist het OM twee jaar celstraf, plus een bestuursverbod van vijf jaar. Ook wil het OM dat hij een afroomboete van € 10.000 krijgt opgelegd, en dat het vonnis wordt gepubliceerd zodat de Kamer van Koophandel weet heeft van zijn gedrag. De rechter noemde hem eerder deze week al ‘de grootste boef van het geheel’.

Tegen voormalig notaris Rob Buurke uit Amstelveen werd 24 maanden celstraf geëist, met aftrek van de twee weken die hij in voorarrest verbleef. Dezelfde straf werd geëist tegen een kandidaat-notaris van Anotaris uit Bunnik. Hij bereidde de aktes voor die door zijn collega werden goedgekeurd. Het OM verwijt die collega dat hij niet oplettend genoeg is geweest. De eis is voor hem dan ook lager: zes maanden onvoorwaardelijk. De maatschappij mag meer van een notaris verwachten, vindt het OM: ‘Een notaris legt niet voor niets de eed of belofte af.’

https://fd.nl/ondernemen/1294216/om-eist-forse-celstraffen-voor-fraude-met-plof-bv-s