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Frode e riciclaggio di denaro

CasaCompetenzaArchivio per categoria "Fraude en witwassen"
Uomo punito per aver truffato chi cercava casa tramite Marketplace (RTVeen.nl)

MUSSELKANAAL/ASSEN - Per truffe ai danni del mercato, un uomo di 33 anni di Musselkanaal è stato condannato a 200 ore di servizi sociali. Inoltre, è stato

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08-04-2025
La moglie del principale sospettato della rapina mortale di Kerkrade assolta dall'accusa di falsa testimonianza, il giudice fischia il collega: "Un po' scomodo, c'è un grave errore procedurale qui" (Limburger.nl)

Kerkrade - Ha trascorso 43 giorni in detenzione preventiva, ma mercoledì Yordana P. (50 anni) è stata assolta dall'accusa di falsa testimonianza e contraffazione.

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20-11-2024
A più di due anni dalla rapina mortale in via Kerkrade, arrestata la moglie del primo sospettato Mateo Z. (50)

Kerkrade/Maastricht - Un'insolita svolta nelle indagini sulla rapina mortale in strada a Kerkrade, commessa il 23 giugno 2022. Mercoledì sera

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04-10-2024
Dipendenti della GGD colpevoli di aver falsificato i certificati di vaccinazione: "Interessati solo al proprio guadagno economico" (omroepzeeland.nl)

Il tribunale stabilisce che due ex dipendenti della DGD sono colpevoli di aver sistematicamente falsificato i certificati di vaccinazione nel 2021 e nel 2022. Tuttavia, il

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23-08-2024
Certificati di vaccinazione falsificati a Terneuzen: in dieci minuti qualcuno è improvvisamente completamente vaccinato (Omroepzeeland.nl)

Due donne che avrebbero falsificato centinaia di biglietti per l'accesso alla corona nel 2021 e 2022 dovrebbero essere incarcerate dall'accusa.

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09-08-2024
Lamborghini, Porsche e borse di Louis Vuitton: Siham ha accumulato "soldi sbagliati" ma sostiene di essere stata un amministratore delegato (AD.co.uk)

Non solo andava in giro con una Lamborghini da tre tonnellate e mezzo, ma aveva anche due Porsche. Nel frattempo, Siham viveva

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09-08-2024
'Sono stato abusato ed è molto grave'. Consulente finanziario trasferisce mezza tonnellata in un giorno al suo truffatore (Leidschdagblad.nl)

Un consulente finanziario di Leiderdorp è stato frodato di mezza tonnellata da un uomo di 28 anni di Grave nell'agosto 2022.

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23-04-2024
Il 'capo' di Bossche Daan C. si becca otto anni per traffico di droga, anche altri quattro sospetti vengono condannati (BD.nl)

DEN BOSCH - La polizia non ha ancora trovato un grammo di coca, eppure quattro uomini e una donna di Den

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21-02-2024
Condanna in cella anche per il marine che ha frodato i colleghi (NOS.co.uk)

Un ex marine sarà incarcerato per aver truffato 29 persone, tra cui dei colleghi marines. È stato anche condannato

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12-02-2024
Rischiare la mia testa nelle missioni e ora perdere tutti i miei soldi per questo ratto': ex marine ha fregato i compagni per tonnellate (Gelderlander.nl)

Ha distribuito grossi profitti ai suoi colleghi Marine facendo trading di criptovalute, ma non ne è venuto fuori nulla. In realtà

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30-01-2024
'Business as usual': chiesti fino a 9 anni di carcere per i trafficanti di droga di Den Bosch (Crimesite.nl)

L'ufficio del pubblico ministero ha richiesto pene detentive tra i tre e i nove anni presso il tribunale distrettuale di Den Bosch, lunedì, nei confronti di

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18-12-2023
Cinque trafficanti di droga 'abili' di Den Bosch: richiesti fino a nove anni di carcere (Omroepbrabant.nl)

Cinque sospettati di Den Bosch hanno ascoltato lunedì le richieste di condanna da tre a nove anni da parte della Procura.

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18-12-2023
Il militare (25 anni) sospettato di truffa con tonnellate di criptovalute rimane in carcere (Gelderlander.nl)

Un soldato di 25 anni, sospettato di aver truffato 30 persone, rimarrà fino all'udienza di merito del suo caso, alla fine del mese di settembre.

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27-11-2023
Assoluzione per corruzione e frode al comune di Rotterdam (Rechtspraak.nl)

Accusato di essere coinvolto come dirigente di fatto o in prima persona nella corruzione attiva di un funzionario pubblico e nel falso

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11-05-2023
Una donna di Terneuzen può attendere in libertà l'indagine per frode (Hvzeeland.nl)

MIDDELBURG - Giovedì, presso il tribunale di Middelburg, è stato comunicato a D.K., con sede a Terneuzen, che la sua richiesta di revoca della licenza è stata respinta.

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26-01-2023
Due donne arrestate per frode di certificati di vaccinazione corona (NIS)

Due ex dipendenti della GGD di Terneuzen sono stati arrestati perché sospettati di frode per quanto riguarda i certificati di vaccinazione corona. La polizia sospetta che alcuni

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29-12-2022
Un quartetto finisce in carcere per frode valutaria, "le vittime hanno perso risparmi e pensione" (Gelderlander)

Quattro uomini rischiano da tre a sei anni di carcere per aver commesso una frode di investimento su larga scala. Oltre 53 vittime di

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29-12-2022
Fino a 6 anni di carcere per frode sugli investimenti internazionali (Il Giudiziario)

Il tribunale condanna 4 uomini olandesi di 49 (2 volte), 60 e 47 anni che vivono in Spagna (2 volte) e in Ecuador.

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29-12-2022
Condanna a 120 ore di lavori socialmente utili per appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e falso (Rechtspraak.nl)

Condannato a 120 ore di lavori socialmente utili o, in subordine, a 60 giorni di reclusione per appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e falso.

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01-06-2022
Uomini condannati per aver progettato un omicidio via EncroChat (1limburg.nl)

Due uomini di Sittard sono stati condannati per aver pianificato un omicidio. Lo hanno fatto attraverso EncroChat, un servizio di messaggistica criptata. Il

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26-01-2022
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