confiscation de l’avantage patrimonial acquis ill\u00e9galement<\/a> ou une interdiction professionnelle. <\/p>\n\nLa fraude est \u00e9galement inscrite au casier judiciaire. Cela rend l’obtention d’un VOG (certificat de bonne conduite) et donc l’obtention d’un (nouvel) emploi plus difficile. <\/p>\n\n
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?<\/h2>\n\n
Le blanchiment d’argent est, pour faire court, le processus par lequel de l’argent d’origine criminelle acquiert une origine apparemment l\u00e9gale. Cela peut se faire, par exemple, en d\u00e9pensant beaucoup d’argent liquide, en effectuant de nombreuses transactions dissimulant l’origine (criminelle) initiale de l’argent ou en investissant l’argent dans des biens de luxe tels que des voitures et des habitations. <\/p>\n\n
Quelles obligations d\u00e9coulent de la Wwft ? <\/h3>\n\n
L’objectif de la Wwft (Loi sur la pr\u00e9vention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme) est \u2014 comme son nom l’indique \u2014 de pr\u00e9venir, d\u00e9tecter et signaler le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les principales obligations d\u00e9coulant de cette loi sont la r\u00e9alisation d’une enqu\u00eate sur le client, le signalement des transactions inhabituelles, une obligation de conservation, la r\u00e9alisation d’une \u00e9valuation des risques avec une politique interne correspondante et le contr\u00f4le de la loi sur les sanctions lors de l’\u00e9tablissement de nouvelles relations. La Wwft s’applique aux institutions financi\u00e8res, aux professions de services financiers ou juridiques, aux n\u00e9gociants en biens de valeur et, par exemple, aux agents immobiliers. <\/p>\n\n
Qu’en est-il si vous n’aviez pas connaissance de l’origine du bien ? <\/h3>\n\n
Lorsqu’une personne n’avait pas de connaissance concr\u00e8te de l’origine (ill\u00e9gale) d’un bien ou d’argent, une condamnation pour blanchiment peut tout de m\u00eame suivre. Dans ce cas, il peut s’agir d’un blanchiment par imprudence : l’auteur n’a alors pas de connaissance concr\u00e8te de l’origine ill\u00e9gale, mais aurait d\u00fb le savoir en raison des faits et des circonstances. Il doit \u00eatre question d’une imprudence grave et caract\u00e9ris\u00e9e. <\/p>\n\n
Qu’en est-il si vous d\u00e9tenez un bien provenant de votre propre d\u00e9lit, comme un vol ?<\/h3>\n\n
Si vous d\u00e9tenez un bien ou de l’argent provenant de votre propre d\u00e9lit \u2014 par exemple de l’argent sur votre compte issu d’une fraude, ou une voiture que vous avez vol\u00e9e \u2014 vous vous rendez coupable de blanchiment simple. Pour cela, la simple d\u00e9tention du bien d’origine ill\u00e9gale est suffisante. <\/p>\n\n
Le minist\u00e8re public peut-il saisir ce bien (par ex. de l’argent) ? <\/h3>\n\n
Oui, en cas de suspicion d’infractions p\u00e9nales \u2014 et donc aussi en cas de blanchiment d’argent \u2014 le minist\u00e8re public peut proc\u00e9der \u00e0 une saisie (conservatoire) sur des biens ou de l’argent. En fin de compte, un juge peut d\u00e9cider que ces biens sont confisqu\u00e9s. Cela signifie que l’argent ou les biens deviennent la propri\u00e9t\u00e9 de l’\u00c9tat. La saisie (conservatoire) sert \u00e0 \u00e9viter que les biens ou l’argent ne soient d\u00e9tourn\u00e9s avant que le juge ne se prononce et d\u00e9cide de la confiscation des biens, ou que le condamn\u00e9 ne doive payer une demande de confiscation. <\/p>\n\n
Quelle peine pouvez-vous encourir pour blanchiment d’argent ?<\/h3>\n\n
La peine impos\u00e9e pour blanchiment d’argent d\u00e9pend des actes de blanchiment pr\u00e9cis, de la dur\u00e9e ou de la fr\u00e9quence de l’acte et s’il s’agit d’une premi\u00e8re fois. L’ampleur de la valeur blanchie joue \u00e9galement un r\u00f4le important. La peine peut varier d’une amende \u00e0 une peine d’emprisonnement. Les travaux d’int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral font \u00e9galement partie des sanctions pouvant \u00eatre impos\u00e9es. <\/p>\n\n
Pourquoi est-il judicieux de faire appel \u00e0 un avocat si vous \u00eates soup\u00e7onn\u00e9 de fraude ou de blanchiment d’argent ?<\/h2>\n\n
Les suspects de fraude ne sont g\u00e9n\u00e9ralement pas pris en \u00ab flagrant d\u00e9lit \u00bb comme lors d’une bagarre de rue. Dans de nombreux cas, le suspect re\u00e7oit une lettre de la police ou du FIOD \u00e0 son domicile. Cette lettre contient une \u00ab invitation \u00e0 un entretien \u00bb. Il est conseill\u00e9 de consulter un avocat d\u00e8s la premi\u00e8re lettre et avant l’interrogatoire. Votre d\u00e9claration \u00e0 la police est irr\u00e9versible et une pr\u00e9paration minutieuse est donc essentielle. Un avocat sp\u00e9cialis\u00e9 peut vous conseiller et, si vous le souhaitez, vous assister pendant l’interrogatoire. <\/p>\n\n
Quels sont les avantages d’un avocat sp\u00e9cialis\u00e9 en fraude ?<\/h2>\n\n
Si vous \u00eates soup\u00e7onn\u00e9 de fraude, il est conseill\u00e9 de faire appel \u00e0 un avocat sp\u00e9cialis\u00e9 en fraude. Les enqu\u00eates pour fraude sont souvent de nature technique et il faut toujours tenir compte du fait que l’administration fiscale aime y regarder de pr\u00e8s. Il est donc important de vous faire assister par un avocat qui prend en compte tous les aspects de votre affaire dans ses conseils. Weening Avocats P\u00e9nalistes est compos\u00e9 d’une \u00e9quipe de sp\u00e9cialistes, \u00e9galement exp\u00e9riment\u00e9s dans le domaine du droit p\u00e9nal fiscal. Votre affaire de fraude est donc entre de bonnes mains chez nous. <\/p>\n\n
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