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Fraude et blanchiment d'argent

AccueilExpertiseArchive by Category "Fraude en witwassen" (Page 4)
Un Néerlandais est-il à l'origine des deux tiers des fausses livres sterling ? (NOS.nl)

https://nos.nl/op3/artikel/2233952-zit-een-nederlander-achter-twee-derde-van-valse-britse-ponden.html Le(s) défendeur(s) dans cette affaire est (sont) assisté(s) par :

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28-05-2018
Une bande présumée de faux-monnayeurs comparaît devant un tribunal (Parool.nl)

https://www.parool.nl/amsterdam/vermeende-bende-valsemunters-voor-de-rechter~a4598973/ Le(s) défendeur(s) dans cette affaire est (sont) assisté(s) par :

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28-05-2018
Raid du Fiod sur l'homme d'affaires et ancien conseiller municipal Petermann (Limburger.nl)

L'homme d'affaires de Heerlen, Christian Petermann, a été arrêté lors d'une descente du Fiod mercredi matin. Les enquêteurs qui, avec des effectifs considérables, ont

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16-05-2018
Le ministère public veut que les "Centurions" soient emprisonnés et que plus d'un million leur soit confisqué (Gelderlander.nl)

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/om-wil-centurions-achter-tralies-en-ruim-miljoen-van-ze-afpakken~a7fdcc8c/ Le(s) défendeur(s) dans cette affaire est (sont) assisté(s) par :

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13-04-2018
Bande de tricheurs : un seul délinquant en prison (Limburger.nl)

Dans l'affaire criminelle concernant un gang de faussaires, seule Lisa P. (30 ans) de Nijmegen doit purger une peine d'un an de prison.

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18-12-2017
Arrestation d'un présumé fraudeur à l'intérim (1Limburg.nl)

La FIOD a arrêté mardi le directeur d'une agence de placement dans le secteur de la construction, soupçonné de fraude fiscale et de fraude à la faillite systématiques.

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12-07-2017
La police modifie les horaires (Dagblad de Limburger)
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27-02-2017
Suspects d'une fraude d'un million de dollars en fuite

La Cour d'appel d'Arnhem-Leeuwarden a suspendu aujourd'hui la détention provisoire de deux des trois directeurs de Centurion Vastgoed. Cela signifie que

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12-01-2017
[Vidéo] M. S. Weening dans "La police arrête des suspects soupçonnés de corruption officielle" (L1.nl)

Nous sommes désolés. Ce média n'est plus disponible. Le(s) accusé(s) dans cette affaire sont assistés par :

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18-11-2016
Deux fonctionnaires de Heerlen soupçonnés de corruption officielle (1Limburg.nl)

https://www.1limburg.nl/twee-heerlense-ambtenaren-verdacht-van-corruptie

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18-11-2016
Le grand tour de magie avec les pgb (De Limburger)

http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160809_00023236/de-grote-goocheltruc-met-de-pgb-s

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10-08-2016
La FIOD entend les suspects de l'appel d'offres OV (1Limburg.nl)

http://www.1limburg.nl/fiod-hoort-verdachten-ov-aanbesteding

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24-06-2015
Demande de 4 ans de prison pour le fraudeur Sjaak J. (Telegraaf.nl)

ARNHEM - Selon le procureur général, Sjaak J., 51 ans, originaire de Goch, devrait passer quatre ans en prison.

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20-01-2015
Fraude aux prestations globales devant un tribunal (Limburger)

SITTARD/MAASTRICHT - Huit habitants de Sittard-Geleen sont soupçonnés de fraude à l'aide sociale à grande échelle. Plusieurs tonnes sont impliquées, selon le ministère public

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13-10-2012
Pas de peine de prison pour fraude "à cause de la perte de face" (Limburger)

MAASTRICHT - Deux anciens administrateurs des écoles primaires islamiques El Wahda à Heerlen et El Habib à Maastricht n'auront pas à faire face à la justice.

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15-02-2012
L'approche de la fraude dans les écoles islamiques est inégale (Limburger)

Cela me fait de la peine que nous soyons poursuivis alors que des affaires similaires ont été classées. C'est ainsi qu'Abdelhaquim K. s'est plaint auprès de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

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01-02-2012
Une peine de prison est demandée à l'encontre d'administrateurs scolaires (Limburger)

MAASTRICHT - Deux anciens administrateurs des écoles primaires islamiques El Wahda à Heerlen et El Habib à Maastricht ont été inculpés.

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01-02-2012
Cellule menacée pour le conseil scolaire (Trouw.co.uk)

Le ministère public réclame cinq mois de prison à l'encontre de deux membres du conseil scolaire du Limbourg. L'ancien président et l'ancien trésorier se sont "enrichis personnellement",

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01-02-2012
Un gang de motards composé de membres individuels dans le collimateur (Telegraph)

TILBURG, jeudi Pour la division "entrer sans frapper" du service national de police judiciaire, la routine s'installe peu à peu. Hier encore, des policiers lourdement armés

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01-12-2011
Meurtre dans la rue Cronjéstraat à cause d'une fraude (Omroep Gelderland)

NIJMEGEN - Le fait de cliquer sur une fraude aux prestations sociales semble avoir été l'élément déclencheur du meurtre, il y a plus de trois semaines, d'une personne qui avait été victime d'une fraude aux prestations sociales.

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06-07-2011
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