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Fraude et blanchiment d'argent

AccueilExpertiseArchive by Category "Fraude en witwassen"
Un homme est puni pour avoir escroqué des chasseurs de maisons via Marketplace (RTVeen.nl)

MUSSELKANAAL/ASSEN - Un homme de 33 ans, originaire de Musselkanaal, a été condamné à 200 heures de travaux d'intérêt général pour escroquerie sur le marché. En outre, il a été

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08-04-2025
L'épouse du principal suspect dans le braquage mortel de Kerkrade est acquittée pour faux témoignage, le juge siffle son collègue : "Un peu inconfortable, il y a une grave erreur de procédure ici" (Limburger.nl)

Kerkrade - Après 43 jours de détention préventive, Yordana P. (50 ans) a été acquittée mercredi des accusations de faux témoignage et d'usage de faux.

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20-11-2024
Plus de deux ans après le braquage mortel de la rue Kerkrade, l'épouse du principal suspect, Mateo Z. (50 ans), est arrêtée.

Kerkrade/Maastricht - L'enquête sur le vol de rue mortel commis à Kerkrade le 23 juin 2022 connaît un rebondissement inhabituel. Dans la nuit de mercredi à jeudi

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04-10-2024
Des employés de GGD coupables de falsification de certificats de vaccination : "Seulement intéressés par leur propre gain financier" (omroepzeeland.nl)

La Cour juge que deux anciens employés de la DGD sont coupables d'avoir systématiquement falsifié des certificats de vaccination en 2021 et 2022. Néanmoins, la

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23-08-2024
Certificats de vaccination falsifiés Terneuzen : en dix minutes, une personne est soudainement complètement vaccinée (Omroepzeeland.nl)

Deux femmes qui auraient falsifié des centaines de billets d'accès à la couronne en 2021 et 2022 devraient être emprisonnées par le ministère public.

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09-08-2024
Lamborghini, Porsche et sacs Louis Vuitton : Siham s'est gavée de "mauvais argent" mais affirme avoir été PDG (AD.co.uk)

Non seulement elle roulait dans une Lamborghini de trois tonnes et demie, mais elle possédait aussi deux Porsche. Pendant ce temps, Siham vivait

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09-08-2024
J'ai été abusé et c'est très grave". Un conseiller financier a transféré une demi-tonne en un jour à son escroc (Leidschdagblad.nl)

Un conseiller financier de Leiderdorp a été escroqué d'une demi-tonne par un homme de 28 ans originaire de Grave en août 2022.

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23-04-2024
Le "capo" de Bossche, Daan C., écope de huit ans de prison pour trafic de drogue ; quatre autres suspects sont également condamnés (BD.nl)

DEN BOSCH - La police n'a pas encore trouvé un gramme de coke, mais quatre hommes et une femme de Den

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21-02-2024
Un marin condamné à une peine de cellule pour avoir également escroqué ses collègues (NOS.co.uk)

Un ancien marine va être emprisonné pour avoir escroqué 29 personnes, dont des collègues marines. Il a également été condamné

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12-02-2024
Je risquais ma tête en mission et je perds maintenant tout mon argent à cause de ce rat" : un ex-marine a baisé des amis pour des tonnes (Gelderlander.nl)

Il a distribué de gros profits à ses camarades Marines en négociant des crypto-monnaies, mais rien n'en est ressorti. En réalité

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30-01-2024
Business as usual" : jusqu'à 9 ans de prison pour les trafiquants de drogue de Den Bosch (Crimesite.nl)

Le ministère public a requis des peines d'emprisonnement allant de trois à neuf ans devant le tribunal de district de Den Bosch, lundi, à l'encontre de

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18-12-2023
Cinq trafiquants de drogue 'habiles' de Den Bosch : jusqu'à neuf ans de prison requis (Omroepbrabant.nl)

Cinq suspects de Den Bosch ont été condamnés lundi à des peines de trois à neuf ans d'emprisonnement par le ministère public.

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18-12-2023
Un militaire (25 ans) soupçonné d'escroquerie avec des tonnes de crypto-monnaies reste détenu (Gelderlander.nl)

Un soldat de 25 ans, soupçonné d'avoir escroqué 30 personnes, restera en détention jusqu'à l'audience de fond de son affaire, à la fin de l'année.

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27-11-2023
Acquittement pour corruption et fraude à la municipalité de Rotterdam (Rechtspraak.nl)

Accusé prétendument impliqué en tant que dirigeant de fait ou en personne dans la corruption active d'un fonctionnaire et la falsification

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11-05-2023
Une femme de Terneuzen est autorisée à attendre en liberté l'issue d'une enquête pour fraude (Hvzeeland.nl)

MIDDELBURG - Le tribunal de Middelburg a déclaré jeudi à la D.K., basée à Terneuzen, que sa demande de levée de l'interdiction de fumer était irrecevable.

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26-01-2023
Deux femmes arrêtées pour fraude au certificat de vaccination corona (NIS)

Deux anciens employés de GGD à Terneuzen ont été arrêtés pour suspicion de fraude concernant des certificats de vaccination corona. La police soupçonne que certains

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29-12-2022
Un quatuor est condamné à une peine de prison pour une escroquerie aux devises, "les victimes ont perdu leurs économies et leur pension" (Gelderlander)

Quatre hommes risquent de trois à six ans de prison pour avoir commis une fraude à l'investissement à grande échelle. Plus de 53 victimes de

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29-12-2022
Jusqu'à 6 ans de prison pour fraude à l'investissement international (Le pouvoir judiciaire)

Le tribunal condamne 4 Néerlandais âgés de 49 (2 fois), 60 et 47 ans vivant en Espagne (2 fois), en Équateur et en France.

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29-12-2022
Condamnation à 120 heures de travaux d'intérêt général pour détournement de fonds dans le cadre d'un emploi, blanchiment d'argent et faux (Rechtspraak.nl)

Condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général ou, à titre subsidiaire, à 60 jours d'emprisonnement pour détournement de fonds dans le cadre d'un emploi, blanchiment d'argent et falsification.

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01-06-2022
Des hommes condamnés pour avoir planifié un meurtre via EncroChat (1limburg.nl)

Deux hommes de Sittard ont été condamnés pour avoir planifié un meurtre. Ils l'ont fait par le biais d'EncroChat, un service de messagerie cryptée. Les

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26-01-2022
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