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Fraude y blanqueo de dinero

InicioExperienciaArchivo por Categoría "Fraude en witwassen" (Página 3)
Trabajos comunitarios por estafar al menos a tres empresas de factores de producción y falsificación en varias ocasiones (Rechtspraak.nl)

El demandado, que trabaja como intermediario entre los proveedores de energía y los usuarios finales, también tiene reclamaciones inexistentes contra los proveedores de energía en virtud de contratos de energía inexistentes

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22-03-2021
Encuentran "grandes sumas" de dinero presuntamente procedente de actividades delictivas en Daan C, detenido con un vehículo blindado (bd.nl)

DEN BOSCH - La detención la semana pasada de Daan C. (49) en su domicilio de la calle Bossche Geulweg implicó lo siguiente

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28-01-2021
Violación del toque de queda

El miércoles pasado, el gabinete anunció su intención de imponer un "toque de queda". Al día siguiente, la Cámara de Representantes aprobó

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23-01-2021
Tres hombres de Alphen formaban una banda que robaba coches, según el fiscal (Leidschdagblad.nl)

La Fiscalía (OM) sospecha que tres residentes de Alphen trafican a gran escala con automóviles y piezas de automóviles robados. Constituyeron

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08-01-2021
El ex-ciclista de Brunssum condenado sólo después de años por cultivo de cáñamo y en parte por ello no tiene que volver a la cárcel (Limburger.nl)

Un antiguo policía de Brunssum ha sido condenado por cultivar cáñamo durante años y por blanqueo de dinero. Sin embargo, ya no tiene que ir a la cárcel. El

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21-12-2020
Tres sospechosos de una estafa multimillonaria en libertad (Gelderlander.nl)

ZUTPHEN - Tres sospechosos fueron puestos en libertad el jueves en un amplio caso de estafa en el que decenas de personas engañadas perdieron millones. El

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15-10-2020
La fiscalía sospecha de cuatro hombres por estafas en salas de calderas. Estos no son unos desvalidos (FD.co.uk)
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11-09-2020
Un francés (26 años) detenido en la A2 por tráfico de seres humanos y conducir sin carné (Limburger.nl)

La Real Policía Militar detuvo el sábado a un hombre francés (26) que conducía en un

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08-06-2020
Una red de narcotraficantes albaneses ganó millones en Limburgo (1Limburg.nl)

La red de narcotraficantes albaneses que fue desarticulada el año pasado ganó millones con grandes plantaciones de cáñamo en varios lugares de la provincia. Que

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10-05-2020
Un estafador de Amersfoort se aprovechó de la naturaleza amable (RTVUtrecht.nl)

AMERSFOORT/LEUSDEN - A un incorregible estafador charlatán de Amersfoort le esperan 7 meses de cárcel. El fiscal ha pedido hoy

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29-04-2020
Múltiples estafadores holandeses detenidos en España (Politie.nl)

https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/4/02-meerdere-nederlandse-oplichters-aangehouden-in-spanje.html Los demandados en este caso están asistidos por:

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04-03-2020
Caso de los millones: Detenidos los sospechosos holandeses del fraude de la sala de calderas (Telegraaf.nl)

HAARLEM - Seis ciudadanos holandeses sospechosos de cometer fraudes millonarios fueron detenidos el martes. La policía, en colaboración con la

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04-03-2020
Fraude y blanqueo de dinero en el caso de fraude de Whatsapp (OM.nl)

Lo sentimos. Este medio ya no está disponible. Los acusados en este caso están asistidos por:

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31-01-2020
Pena de cárcel para un funcionario de Limburgo que robó 75.000 euros (RTLnieuws.nl)

Un funcionario del ayuntamiento de Maastricht que retuvo 75.000 euros no tiene que ir a la cárcel. Recibe trabajos comunitarios

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26-11-2019
El Departamento de Justicia puso micrófonos ocultos durante meses a las redes de narcotraficantes albanesas (1Limburg.nl)

En la lucha contra los narcotraficantes albaneses en Limburgo, la justicia intervino conversaciones telefónicas durante meses. El contenido de esas llamadas contribuyó

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21-06-2019
El andamio de Heerlen sobre la corrupción en la función pública: "Esta manzana podrida tenía que salir del cesto" (Limburger.nl)

Dos antiguos funcionarios del municipio de Heerlen comparecen esta semana ante el tribunal como sospechosos, entre otras cosas, de corrupción oficial.

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17-06-2019
La FIOD efectúa 3 detenciones por fraude en inversiones en oro (FIOD.nl)

https://www.fiod.nl/fiod-doet-3-aanhoudingen-in-beleggingsfraude-met-goud Los demandados en este caso están asistidos por:

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02-04-2019
Los clientes totalmente absueltos en el caso "Años de cárcel por una gran estafa de sellos" (1Limburg.nl)

El defraudador de sellos Jurgen L. de Geleen irá a la cárcel durante 4,5 años por la mayor estafa de sellos de la historia de Holanda. Su

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29-01-2019
Piden penas de cárcel en un importante caso de fraude de sellos (1Limburg.nl)

Jurgen L., de Geleen, y Dimitri W., residente en Maasmechelen, fueron condenados el martes a cuatro y dos años de prisión incondicional, respectivamente.

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21-11-2018
Absolución integral para un sospechoso de fraude al seguro en el Tribunal de Apelación de 's-Hertogenbosch

Cuando se vendió un aparato valioso, se descubrió que estaba registrado como cerrado. De las investigaciones policiales y judiciales

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26-07-2018
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