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Fraude y blanqueo de dinero

InicioExperienciaArchivo por Categoría "Fraude en witwassen"
Hombre castigado por estafar a buscadores de casas a través de Marketplace (RTVeen.nl)

MUSSELKANAAL/ASSEN - Por estafas en el mercado, un hombre de 33 años de Musselkanaal ha sido condenado a 200 horas de trabajos comunitarios. Además, fue

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08-04-2025
La esposa del principal sospechoso del atraco mortal en Kerkrade absuelta de perjurio, el juez silba a su colega: "Un poco incómodo, aquí hay un grave error de procedimiento" (Limburger.nl)

Kerkrade - Pasó 43 días en prisión preventiva, pero el miércoles Yordana P. (50) fue absuelta de perjurio y falsificación.

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20-11-2024
Más de dos años después del atraco mortal en la calle Kerkrade, detienen a la esposa del principal sospechoso, Mateo Z. (50)

Kerkrade/Maastricht - Un giro inusual en la investigación del atraco mortal en la calle de Kerkrade, cometido el 23 de junio de 2022. El miércoles por la noche

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04-10-2024
Empleados de GGD culpables de falsificar certificados de vacunación: "Sólo les interesa su propio beneficio económico" (omroepzeeland.nl)

Un tribunal declara culpables a dos antiguos empleados de la DGD de falsificar sistemáticamente certificados de vacunación en 2021 y 2022. No obstante, el

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23-08-2024
Certificados de vacunación falsificados Terneuzen: en diez minutos alguien está de repente totalmente vacunado (Omroepzeeland.nl)

La Fiscalía debe encarcelar a dos mujeres que presuntamente falsificaron cientos de entradas para acceder a la corona en 2021 y 2022.

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09-08-2024
Lamborghini, Porsches y bolsos Louis Vuitton: Siham abultó con "dinero indebido" pero asegura que fue consejera delegada (AD.co.uk)

No sólo conducía un Lamborghini de tres toneladas y media, sino que también tenía dos Porsches. Mientras tanto, Siham vivía

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09-08-2024
'Abusaron de mí y es muy grave'. Un asesor financiero transfirió media tonelada en un día a su estafador (Leidschdagblad.nl)

Un asesor financiero de Leiderdorp fue estafado en media tonelada por un hombre de 28 años de Grave en agosto de 2022.

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23-04-2024
El 'capo' de Bossche, Daan C., condenado a ocho años por tráfico de drogas; otros cuatro sospechosos también han sido condenados (BD.nl)

DEN BOSCH - Aunque la policía no encontró ni un gramo de coca, cuatro hombres y una mujer de Den

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21-02-2024
Condena celular también para un marine por estafar a sus colegas (NOS.co.uk)

Un ex marine va a ser encarcelado por estafar a 29 personas, entre ellas compañeros marines. También fue condenado

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12-02-2024
'Arriesgar mi cabeza en misiones y ahora perder todo mi dinero por esta rata': ex marine jodió a compañeros por toneladas (Gelderlander.nl)

Repartió pingües beneficios a sus compañeros de la Infantería de Marina comerciando con criptomonedas, pero no consiguió nada. En realidad

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30-01-2024
'Todo sigue igual': piden hasta 9 años de cárcel para los narcotraficantes de Den Bosch (Crimesite.nl)

La fiscalía pidió el lunes en el tribunal de distrito de Den Bosch penas de prisión de entre tres y nueve años contra

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18-12-2023
Cinco narcotraficantes "adeptos" de Den Bosch: piden hasta nueve años de cárcel (Omroepbrabant.nl)

Cinco sospechosos de Den Bosch escucharon el lunes demandas de tres a nueve años de la fiscalía

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18-12-2023
Permanece detenido un militar (25) sospechoso de estafar con toneladas de criptomonedas (Gelderlander.nl)

Un soldado de 25 años, sospechoso de estafar a 30 personas, permanecerá hasta la vista de fondo de su caso, a finales de

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27-11-2023
Absolución por soborno y fraude en el ayuntamiento de Rotterdam (Rechtspraak.nl)

Acusado presuntamente implicado como gestor de hecho o en persona en el soborno activo de un funcionario público y falsificación

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11-05-2023
Una mujer de Terneuzen puede esperar en libertad una investigación por fraude (Hvzeeland.nl)

MIDDELBURGO - El tribunal de Middelburg comunicó el jueves a D.K., con sede en Terneuzen, que su solicitud para levantar

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26-01-2023
Detenidas dos mujeres por fraude en el certificado de vacunación corona (NIS)

Dos antiguos empleados de la GGD de Terneuzen han sido detenidos bajo sospecha de fraude con certificados de vacunación corona. La policía sospecha que algunos

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29-12-2022
Un cuarteto va a la cárcel por un astuto fraude de divisas, "las víctimas perdieron sus ahorros y su pensión" (Gelderlander)

Cuatro hombres se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por cometer un fraude de inversión a gran escala. Más de 53 víctimas de

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29-12-2022
Hasta 6 años de cárcel por fraude en inversiones internacionales (El Poder Judicial)

El tribunal condena a 4 holandeses de 49 (2x), 60 y 47 años que viven en España (2x), Ecuador

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29-12-2022
Condena a 120 horas de trabajos comunitarios por malversación en el empleo, blanqueo de dinero y falsificación (Rechtspraak.nl)

Condenado a 120 horas de servicios a la comunidad o, alternativamente, a 60 días de prisión por malversación en el empleo, blanqueo de capitales y falsificación.

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01-06-2022
Hombres condenados por planear un asesinato a través de EncroChat (1limburg.nl)

Dos hombres de Sittard han sido condenados por planear un asesinato. Lo hicieron a través de EncroChat, un servicio de mensajería encriptada. El

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26-01-2022
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