Einziehung von rechtswidrig erlangten Vorteilen<\/a> oder ein Berufsverbot. <\/p>\n\nBetrug wird auch im F\u00fchrungszeugnis eingetragen. Damit wird das Erhalten eines VOG (polizeiliches F\u00fchrungszeugnis) und somit das Finden eines (neuen) Jobs schwieriger. <\/p>\n\n
Was ist Geldw\u00e4sche?<\/h2>\n\n
Geldw\u00e4sche ist kurz gesagt der Prozess, bei dem kriminelles Geld eine scheinbar legale Herkunft erh\u00e4lt. Dies kann beispielsweise durch das Ausgeben von viel Bargeld geschehen, durch viele Transaktionen, wodurch die urspr\u00fcngliche (kriminelle) Herkunft des Geldes verschleiert wird, oder durch die Investition des Geldes in Luxusg\u00fcter wie Autos und Immobilien. <\/p>\n\n
Welche Verpflichtungen ergeben sich aus dem Wwft? <\/h3>\n\n
Das Ziel des Wwft (Gesetz zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung) ist \u2013 der Name sagt es bereits \u2013 die Verhinderung, Aufdeckung und Meldung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung. Die wichtigsten Verpflichtungen, die sich aus diesem Gesetz ergeben, sind die Durchf\u00fchrung einer Kundenpr\u00fcfung, die Meldung ungew\u00f6hnlicher Transaktionen, eine Aufbewahrungspflicht, die Durchf\u00fchrung einer Risikobewertung mit einer dazugeh\u00f6rigen internen Richtlinie und die \u00dcberpr\u00fcfung des Sanktionsgesetzes bei der Aufnahme neuer Gesch\u00e4ftsbeziehungen. Das Wwft gilt f\u00fcr Finanzinstitute, Berufe mit Finanz- oder Rechtsdienstleistungen, H\u00e4ndler von hochwertigen G\u00fctern und beispielsweise Immobilienmakler. <\/p>\n\n
Was, wenn Sie keine Kenntnis von der Herkunft des Gutes hatten? <\/h3>\n\n
Wenn jemand keine konkrete Kenntnis von der (illegalen) Herkunft eines Gutes oder Geldes hatte, kann dennoch eine Verurteilung wegen Geldw\u00e4sche folgen. In diesem Fall kann von leichtfertiger Geldw\u00e4sche die Rede sein: Der T\u00e4ter hat in diesem Fall keine konkrete Kenntnis von der illegalen Herkunft, h\u00e4tte dies aber aufgrund der Fakten und Umst\u00e4nde wissen m\u00fcssen. Es muss eine grobe, erhebliche Unvorsichtigkeit vorliegen. <\/p>\n\n
Was, wenn Sie ein Gut aus einer eigenen Straftat, wie Diebstahl, besitzen?<\/h3>\n\n
Wenn Sie ein Gut oder Geld besitzen, das aus Ihrer eigenen Straftat stammt \u2013 zum Beispiel Geld auf Ihrem Konto aus einem Betrug oder ein Auto, das Sie gestohlen haben \u2013 machen Sie sich der einfachen Geldw\u00e4sche schuldig. Daf\u00fcr ist der Besitz des Gutes mit illegaler Herkunft ausreichend. <\/p>\n\n
Kann die Staatsanwaltschaft dieses Gut (z. B. Geld) einziehen? <\/h3>\n\n
Ja, bei Verdacht auf Straftaten \u2013 und somit auch im Falle von Geldw\u00e4sche \u2013 kann die Staatsanwaltschaft G\u00fcter oder Geld (vorl\u00e4ufig) beschlagnahmen. Letztendlich kann ein Richter entscheiden, dass diese G\u00fcter f\u00fcr verfallen erkl\u00e4rt werden. Das hei\u00dft: Das Geld oder die G\u00fcter gehen in das Eigentum des Staates \u00fcber. Die (vorl\u00e4ufige) Beschlagnahme dient dazu, zu verhindern, dass die G\u00fcter oder das Geld beiseitegeschafft werden, bevor der Richter ein Urteil f\u00e4llt und entscheidet, dass die G\u00fcter f\u00fcr verfallen erkl\u00e4rt werden oder dass der Verurteilte eine Einziehungsforderung zahlen muss. <\/p>\n\n
Welche Strafe k\u00f6nnen Sie f\u00fcr Geldw\u00e4sche erhalten?<\/h3>\n\n
Welche Strafe f\u00fcr Geldw\u00e4sche verh\u00e4ngt wird, h\u00e4ngt von den genauen Geldw\u00e4schehandlungen ab, wie lange oder wie oft dies geschah und ob dies ein erstes Mal ist. Auch der Umfang des Wertes, der gewaschen wurde, spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Strafe kann von einer Geldstrafe bis zur Gef\u00e4ngnisstrafe variieren. Auch Arbeitsstrafen geh\u00f6ren zu den m\u00f6glichen Sanktionen. <\/p>\n\n
Warum ist es ratsam, einen Anwalt einzuschalten, wenn Sie des Betrugs oder der Geldw\u00e4sche verd\u00e4chtigt werden?<\/h2>\n\n
Betrugsverd\u00e4chtige werden oft nicht \u201eauf frischer Tat\u201c ertappt, wie bei einer Schl\u00e4gerei auf der Stra\u00dfe. In vielen F\u00e4llen erh\u00e4lt der Verd\u00e4chtige dann auch ein Schreiben der Polizei oder des FIOD nach Hause geschickt. Dieses Schreiben enth\u00e4lt dann \u201eeine Einladung zu einem Gespr\u00e4ch\u201c. Sie tun gut daran, ab dem ersten Schreiben und vor der Vernehmung einen Anwalt zu konsultieren. Ihre Aussage bei der Polizei ist unwiderruflich und daher ist eine sorgf\u00e4ltige Vorbereitung von gro\u00dfer Bedeutung. Ein spezialisierter Anwalt kann Sie dabei beraten und Sie auf Wunsch w\u00e4hrend der Vernehmung unterst\u00fctzen. <\/p>\n\n
Was sind die Vorteile eines Betrugsanwalts?<\/h2>\n\n
Wenn Sie des Betrugs verd\u00e4chtigt werden, tun Sie gut daran, einen spezialisierten Betrugsanwalt zu beauftragen. Betrugsuntersuchungen sind oft technischer Natur und man muss immer damit rechnen, dass das Finanzamt gerne mitmischt. Es ist daher wichtig, dass Sie sich von einem Anwalt beraten lassen, der alle Facetten Ihres Falls in seine Beratung einbezieht. Weening Strafrechtadvocaten besteht aus einem Team von Spezialisten, auch mit Erfahrung im Bereich des Steuerstrafrechts. Ihre Betrugsangelegenheit ist bei uns also in guten H\u00e4nden. <\/p>\n\n
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