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Betrug und Geldwäscherei

StartseiteFachwissenArchiv nach Kategorie "Fraude en witwassen" (Seite 4)
Steckt ein Niederländer hinter zwei Dritteln der gefälschten britischen Pfund? (NOS.nl)

https://nos.nl/op3/artikel/2233952-zit-een-nederlander-achter-twee-derde-van-valse-britse-ponden.html Der/die Angeklagte(n) in dieser Rechtssache wird/werden unterstützt von:

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28-05-2018
Mutmaßliche Geldfälscherbande vor Gericht (Parool.nl)

https://www.parool.nl/amsterdam/vermeende-bende-valsemunters-voor-de-rechter~a4598973/ Der/die Angeklagte(n) in dieser Sache wird/werden unterstützt von:

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28-05-2018
Razzia bei Geschäftsmann und ehemaligem Ratsmitglied Petermann (Limburger.nl)

Der Heerlener Geschäftsmann Christian Petermann wurde am Mittwochmorgen bei einer Razzia des Fiod verhaftet. Die Ermittlungsbeamten, die mit erheblichem Personaleinsatz

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16-05-2018
Staatsanwaltschaft will 'Centurions' hinter Gitter bringen und ihnen über eine Million abnehmen (Gelderlander.nl)

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/om-wil-centurions-achter-tralies-en-ruim-miljoen-van-ze-afpakken~a7fdcc8c/ Der/die Angeklagte(n) in dieser Sache wird/werden unterstützt von:

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13-04-2018
Betrügerbande: nur ein Täter im Gefängnis (Limburger.nl)

Im Strafprozess um eine Geldfälscherbande muss nur Lisa P. (30) aus Nijmegen ein Jahr ins Gefängnis gehen.

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18-12-2017
Mutmaßlicher Zeitarbeitsbetrüger verhaftet (1Limburg.nl)

Das FIOD hat am Dienstag den Direktor einer Arbeitsagentur im Baugewerbe als Verdächtigen des systematischen Steuer- und Konkursbetrugs festgenommen.

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12-07-2017
Polizei tüftelt an Stunden (Dagblad de Limburger)
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27-02-2017
Verdächtige Millionen-Dollar-Betrug auf freiem Fuß

Das Berufungsgericht Arnheim-Leeuwarden hat heute die Untersuchungshaft gegen zwei der drei Geschäftsführer von Centurion Vastgoed ausgesetzt. Dies bedeutet

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12-01-2017
[Video] Herr S. Weening in 'Polizei verhaftet Verdächtige wegen des Verdachts der Beamtenkorruption' (L1.nl)

Entschuldigung. Dieses Medium ist nicht mehr verfügbar. Der/die Angeklagte(n) in diesem Fall wird/werden unterstützt von:

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18-11-2016
Zwei Beamte aus Heerlen unter Verdacht der Beamtenkorruption (1Limburg.nl)

https://www.1limburg.nl/twee-heerlense-ambtenaren-verdacht-van-corruptie

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18-11-2016
Der große Zaubertrick mit den pgb's (De Limburger)

http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160809_00023236/de-grote-goocheltruc-met-de-pgb-s

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10-08-2016
FIOD hört Verdacht auf OV-Angebot (1Limburg.nl)

http://www.1limburg.nl/fiod-hoort-verdachten-ov-aanbesteding

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24-06-2015
Forderung nach 4 Jahren Gefängnis für Betrüger Sjaak J. (Telegraaf.nl)

ARNHEM - Wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht, sollte der 51-jährige Sjaak J. aus Goch vier Jahre ins Gefängnis gehen

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20-01-2015
Umfassender Leistungsbetrug vor Gericht (Limburger)

SITTARD/MAASTRICHT - Acht Einwohner von Sittard-Geleen werden des groß angelegten Sozialhilfebetrugs verdächtigt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind mehrere Tonnen beteiligt

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13-10-2012
Keine Gefängnisstrafe für Betrug 'wegen Gesichtsverlust' (Limburger)

MAASTRICHT - Zwei ehemalige Verwalter der islamischen Grundschulen El Wahda in Heerlen und El Habib in Maastricht müssen sich nicht vor dem

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15-02-2012
Vorgehen gegen Betrug Islamische Schulen uneinheitlich (Limburger)

Es schmerzt mich, dass wir strafrechtlich verfolgt wurden, während ähnliche Fälle abgewiesen wurden. So beschwerte sich Abdelhaquim K. bei der

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01-02-2012
Haftstrafe gegen Schulverwalter gefordert (Limburger)

MAASTRICHT - Zwei ehemalige Verwalter der islamischen Grundschulen El Wahda in Heerlen und El Habib in Maastricht wurden wegen einer Straftat angeklagt.

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01-02-2012
Zelle droht für Schulbehörde (Trouw.co.uk)

Die Staatsanwaltschaft fordert fünf Monate Gefängnis für zwei Mitglieder des Limburger Schulausschusses. Der ehemalige Vorsitzende und der Schatzmeister haben sich 'persönlich bereichert',

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01-02-2012
Motorradgang mit einzelnen Mitgliedern im Fadenkreuz (Telegraph)

TILBURG, Donnerstag Für die Abteilung 'Rein ohne Anklopfen' des Landeskriminalamtes wird es langsam zur Routine. Auch gestern, schwer bewaffnet

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01-12-2011
'Mord in der Cronjéstraat wegen Betrugs' (Omroep Gelderland)

NIJMEGEN - Ein Klick über Sozialleistungsbetrug war offenbar der Auslöser für den Mord an einem Mann, der vor über drei Wochen

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06-07-2011
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