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Betrug und Geldwäscherei

StartseiteFachwissenArchiv nach Kategorie "Fraude en witwassen" (Seite 3)
Gemeinschaftsdienst wegen Betrugs an mindestens drei Factoring-Unternehmen und mehrfacher Urkundenfälschung (Rechtspraak.nl)

Der Beklagte, der als Vermittler zwischen Energieversorgern und Endverbrauchern tätig ist, hat auch nicht existierende Forderungen gegen Energieversorger aus nicht existierenden Energieverträgen

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22-03-2021
Große Summen" mutmaßlich kriminellen Geldes in Daan C gefunden, der mit gepanzertem Fahrzeug festgenommen wurde (bd.nl)

DEN BOSCH - Bei der Verhaftung von Daan C. (49) letzte Woche in seinem Haus am Bossche Geulweg ging es um Folgendes

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28-01-2021
Verstoß gegen die Ausgangssperre

Am vergangenen Mittwoch gab das Kabinett seine Absicht bekannt, eine "Ausgangssperre" zu verhängen. Am folgenden Tag billigte das Repräsentantenhaus

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23-01-2021
Drei Männer aus Alphen bildeten laut Staatsanwaltschaft eine Bande, die Autos stehlen ließ (Leidschdagblad.nl)

Die Staatsanwaltschaft (OM) verdächtigt drei Einwohner von Alphen, im großen Stil mit gestohlenen Autos und Autoteilen gehandelt zu haben. Sie bildeten

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08-01-2021
Brunssumer Ex-Hanfbauer erst nach Jahren wegen Hanfanbaus verurteilt und muss deshalb teilweise nicht zurück ins Gefängnis (Limburger.nl)

Ein ehemaliger Polizist aus Brunssum ist wegen jahrelangen Hanfanbaus und Geldwäsche verurteilt worden. Dennoch muss er nicht mehr ins Gefängnis. Die

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21-12-2020
Drei Verdächtige auf freiem Fuß, die einen Millionenbetrug begangen haben (Gelderlander.nl)

ZUTPHEN - Drei Verdächtige wurden am Donnerstag in einem umfangreichen Betrugsfall freigelassen, bei dem Dutzende von betrogenen Menschen Millionen verloren haben. Die

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15-10-2020
Die Staatsanwaltschaft verdächtigt vier Männer des Kesselraumbetrugs. Das sind keine Außenseiter (FD.co.uk)
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11-09-2020
Franzose (26) auf der A2 wegen Menschenhandels und Fahren ohne Führerschein angehalten (Limburger.nl)

Die Königliche Militärpolizei hat am Samstag einen Franzosen (26) verhaftet, der in einem Auto unterwegs war.

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08-06-2020
Albanisches Drogennetzwerk verdient Millionen in Limburg (1Limburg.nl)

Das albanische Drogennetzwerk, das letztes Jahr aufflog, verdiente Millionen mit großen Hanfplantagen an verschiedenen Orten in der Provinz. Das

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10-05-2020
Amersfoort babble scammer nutzte die sanfte Natur aus (RTVUtrecht.nl)

AMERSFOORT/LEUSDEN - Ein unverbesserlicher Schwätzer aus Amersfoort muss für 7 Monate ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft forderte heute

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29-04-2020
Mehrere niederländische Betrüger in Spanien verhaftet (Politie.nl)

https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/4/02-meerdere-nederlandse-oplichters-aangehouden-in-spanje.html Der/die Angeklagte(n) in dieser Rechtssache wird/werden unterstützt von:

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04-03-2020
Millionen-Fall: Niederländische Verdächtige des Kesselraum-Betrugs festgenommen (Telegraaf.nl)

HAARLEM - Sechs niederländische Staatsangehörige, die im Verdacht stehen, Betrügereien in Millionenhöhe begangen zu haben, wurden am Dienstag festgenommen. Die Polizei, die mit europäischen

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04-03-2020
Betrug und Geldwäsche im Fall von Whatsapp-Betrug (OM.nl)

Entschuldigung. Dieses Medium ist nicht mehr verfügbar. Der/die Angeklagte(n) in diesem Fall wird/werden unterstützt von:

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31-01-2020
Gefängnisstrafe für Limburger Beamten, der 75.000 Euro gestohlen hat (RTLnieuws.nl)

Ein Beamter der Gemeinde Maastricht, der 75.000 Euro unterschlagen hat, muss nicht ins Gefängnis. Er bekommt gemeinnützige Arbeit

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26-11-2019
Justizministerium verwanzte monatelang albanische Drogennetzwerke (1Limburg.nl)

Im Kampf gegen albanische Drogenkriminelle in Limburg hat die Justiz monatelang Telefongespräche abgehört. Der Inhalt dieser Anrufe trug dazu bei

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21-06-2019
Gerüstbauer aus Heerlen über Korruption im öffentlichen Dienst: 'Dieser faule Apfel musste aus dem Korb fallen' (Limburger.nl)

Zwei ehemalige Beamte der Gemeinde Heerlen stehen diese Woche unter anderem wegen des Verdachts der Bestechlichkeit vor Gericht.

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17-06-2019
FIOD macht 3 Verhaftungen bei Gold-Anlagebetrug (FIOD.nl)

https://www.fiod.nl/fiod-doet-3-aanhoudingen-in-beleggingsfraude-met-goud Der/die Angeklagte(n) in dieser Rechtssache wird/werden unterstützt von:

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02-04-2019
Kunden vollständig freigesprochen im Fall 'Jahrelange Haftstrafen für riesigen Briefmarkenbetrug' (1Limburg.nl)

Der Briefmarkenbetrüger Jurgen L. aus Geleen muss für den größten Briefmarkenbetrug in der niederländischen Geschichte für 4,5 Jahre ins Gefängnis. Sein

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29-01-2019
Haftstrafen in großem Fall von Briefmarkenbetrug gefordert (1Limburg.nl)

Jurgen L. aus Geleen und der in Maasmechelen lebende Dimitri W. haben am Dienstag unbedingte Haftstrafen von vier bzw. zwei Jahren gegen sich verhängt

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21-11-2018
Vollständiger Freispruch für mutmaßlichen Versicherungsbetrüger vor dem Berufungsgericht 's-Hertogenbosch

Als ein wertvolles Gerät verkauft wurde, stellte sich heraus, dass es als verschlossen registriert war. Aus Ermittlungen von Polizei und Justiz

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26-07-2018
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