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Betrug und Geldwäscherei

StartseiteFachwissenArchiv nach Kategorie "Fraude en witwassen" (Seite 2)
Haftstrafen für ehemalige Top-Manager von Roda JC (zo-nws.nl)

Das Gericht in Den Bosch hat am Montag Ton Caanen, den ehemaligen technischen Direktor von Roda JC, zu 240 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

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17-01-2022
Nach Forderung von 6 Jahren: 2 Jahre Gefängnis für Geldwäsche von 4 Millionen (Rechtspraak.nl)

Verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, von denen 12 Monate zur Bewährung ausgesetzt wurden, und einer Geldstrafe von 25.000 € wegen Mittäterschaft

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05-01-2022
Der GPS-Tracker von Hund Pfifi führt die Polizei zu der Beute aus einem Einbruch in den Zirkus Renz in Maastricht (Limburger.nl)

Dank Amandas blondem Keeshond Pfifi hat die Zirkusfamilie Renz ihr in der Silvesternacht gestohlenes Eigentum wiedergefunden. Es sollte in der

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03-01-2022
Gestohlener GPS-Tracker führt Polizei direkt zur Beute (1limburg.nl)

Diebe haben es der Polizei an diesem Wochenende sehr leicht gemacht, indem sie bei einem Wohnungseinbruch einen GPS-Tracker mitgenommen haben

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03-01-2022
Gestohlener GPS-Tracker verrät Standort von Einbruchsverdächtigen: zwei Verhaftungen in Maastrichter Wohnung (Limburger.nl)

Die Polizei hat am Sonntag zwei Verdächtige eines Wohnungseinbruchs in Maastricht festgenommen. Die mutmaßlichen Einbrecher stahlen bei dem Hauseinbruch am Samstagabend

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02-01-2022
Zellenstrafe und gemeinnützige Arbeit gegen ehemalige Roda JC-Führungskräfte gefordert (Zo-nws.nl)

Ton Caanen, ehemaliger Topmanager von Roda JC, muss wegen Hypothekenbetrugs sechs Monate ins Gefängnis, wenn es nach der Justiz geht

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14-12-2021
Betrugsfall Roda JC: Sechs Monate Gefängnis für Caanen, gemeinnützige Arbeit für Collard und Meijer gefordert (Limburger.nl)

Der ehemalige technische Direktor von Roda JC, Ton Caanen, wurde wegen Hypothekenbetrugs und Steuerhinterziehung zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt.

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14-12-2021
Säcke mit Bargeld in De Kwakel führen zu Verdacht auf Geldwäsche von 35 Millionen (NU.nl)

Neben der Wäsche der 11,3 Millionen Euro, die in einer Villa in De Kwakel gefunden wurden, hat Mike S.

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06-10-2021
Gemeinnützige Arbeit und Bewährungsstrafe für Betrug und Diebstahl an älterer Mutter (Rechtspraak.nl)

Die Angeklagten haben sich zusammen mit ihrem (ehemaligen) Ehemann des Betrugs und Diebstahls an der inzwischen verstorbenen, damals 77-jährigen Frau schuldig gemacht.

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15-09-2021
Ehepaar aus Ferwert rupft ältere Mutter kahl (Waldnet.nl)

LEEUWARDEN - Vor fast vier Jahren wurde ein 56-jähriger Einwohner des nordlimburgischen Dorfes Reuver vom Gericht in Leeuwarden verurteilt

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25-08-2021
Bosschenaar Daan C. muss in der Zelle bleiben, 'Fluchtgefahr zu hoch' (BD.nl)

Daan C., der über ein umfangreiches Strafregister verfügt, gilt als Hauptverdächtiger in einem Kriminalfall, in den auch

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30-06-2021
Großer Drogenfall in Kerkrade und Brunssum: 54.000 Nachrichten von Kriminellen über Drogen, Waffen und Geld werden dank einer Razzia gelesen (Limburger.nl)

Dutzende von Kilos harter Drogen, mehr als zehn Schusswaffen und die Wäsche von über 600.000 Euro. Dies sind nur einige der Fakten

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01-06-2021
Unbefugte Boa tippte abgehörte Gespräche ab 'Pate' Martien R. (Omroepbrabant.nl)

Eine unbefugte Boa hat im Auftrag der Justiz heimlich belauschte Gespräche des mutmaßlichen Drogenhändlers Martien R. aus

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20-04-2021
Monster-Prozess wegen Millionenbetrugs mit gefälschten Investitionen; 'Sie sind geschmeidige Schwätzer' (Gelderlander.nl)

Fünf Männer stehen vor dem Landgericht Gelderland wegen eines umfangreichen Betrugsfalls vor Gericht. Dutzende von Opfern sind um mehrere Millionen Euro betrogen worden.

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07-04-2021
Heroin ist laut Bandidos-Bibel wirklich nicht erlaubt (Limburger.nl)

Dritter Tag im Megaprozess um Bandidos Sittard, eine Hanfplantage mit 30 Pflanzen und einen Gewaltversuch

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31-03-2021
Zweiter Tag des Bandidos-Prozesses: "Schach mit den Namensschildern der Verdächtigen" im Maastrichter Gericht (Limburger.nl)

Der zweite Tag des Megaprozesses gegen den Motorradclub Bandidos Sittard vor dem Gericht in Maastricht beginnt eher kabarettistisch mit Danksagungen

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30-03-2021
Gericht leitet Strafverfahren gegen Bandidos ein (1limburg.nl)

Das Gericht in Maastricht beginnt am Montag mit der Hauptverhandlung in der Strafsache gegen den Limburger Motorradclub Bandidos. Es geht

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29-03-2021
Justiz will Millionen von Euro von Motorradclub Bandidos (1limburg.nl)

Zum Auftakt des Prozesses gegen den Motorradclub Bandidos hat die Justiz bekannt gegeben, dass sie von mehreren Clubmitgliedern Millionen von Euro fordert

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29-03-2021
Mann (33) aus Alphen wegen illegalen Umbaus von Autos zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt: Mitangeklagte freigesprochen (AD.nl)

Für den Umbau von Autos und die Verarbeitung von Teilen aus gestohlenen Fahrzeugen wurde der 33-jährige Alphener H.T. zu einer Haftstrafe von

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26-03-2021
Freisprüche und reduzierte Haftstrafen für Bewohner von Alphen im Fall des Autowechsels (Leidschdagblad.nl)

Die Staatsanwaltschaft erleidet eine empfindliche Niederlage in einem Strafverfahren gegen drei Einwohner von Alphen, die verdächtigt werden, das Umverpacken und

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26-03-2021
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