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Betrug und Geldwäscherei

StartseiteFachwissenArchiv nach Kategorie "Fraude en witwassen"
Mann für Betrug an Wohnungssuchenden über Marketplace bestraft (RTVeen.nl)

MUSSELKANAAL/ASSEN - Wegen Marktplatzbetrugs ist ein 33-jähriger Mann aus Musselkanaal zu 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Darüber hinaus wurde er

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08-04-2025
Ehefrau des Hauptverdächtigen im tödlichen Straßenraub von Kerkrade vom Meineid freigesprochen, Richter pfeift Kollegen zurück: 'Etwas unangenehm, hier liegt ein schwerer Verfahrensfehler vor' (Limburger.nl)

Kerkrade - Sie saß 43 Tage in Untersuchungshaft, doch am Mittwoch wurde Yordana P. (50) vom Vorwurf des Meineids und der Urkundenfälschung freigesprochen

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20-11-2024
Mehr als zwei Jahre nach dem tödlichen Raubüberfall in Kerkrade wird die Ehefrau des Hauptverdächtigen Mateo Z. (50) verhaftet

Kerkrade/Maastricht - Eine ungewöhnliche Wendung bei den Ermittlungen zu dem tödlichen Straßenraub in Kerkrade, der am 23. Juni 2022 begangen wurde. Am Mittwochabend

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04-10-2024
GGD-Mitarbeiter der Fälschung von Impfbescheinigungen schuldig: 'Nur am eigenen finanziellen Vorteil interessiert' (omroepzeeland.nl)

Das Gericht erklärt zwei ehemalige Mitarbeiter der DGD für schuldig, in den Jahren 2021 und 2022 systematisch Impfbescheinigungen gefälscht zu haben. Dennoch ist die

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23-08-2024
Gefälschte Impfbescheinigungen Terneuzen: in zehn Minuten ist jemand plötzlich vollständig geimpft (Omroepzeeland.nl)

Zwei Frauen, die in den Jahren 2021 und 2022 Hunderte von Eintrittskarten für den Kranz gefälscht haben sollen, müssen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis.

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09-08-2024
Lamborghini, Porsches und Louis-Vuitton-Taschen: Siham hat sich mit "falschem Geld" eingedeckt, behauptet aber, sie sei eine Geschäftsführerin (AD.co.uk)

Sie fuhr nicht nur in einem dreieinhalb Tonnen schweren Lamborghini herum, sondern besaß auch zwei Porsches. Währenddessen lebte Siham

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09-08-2024
Ich wurde missbraucht und das ist sehr ernst". Finanzberater überweist eine halbe Tonne an einem Tag an seinen Betrüger (Leidschdagblad.nl)

Ein Finanzberater aus Leiderdorp wurde im August 2022 von einem 28-jährigen Mann aus Grave um eine halbe Tonne betrogen.

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23-04-2024
Bossche 'capo' Daan C. erhält acht Jahre für Drogenhandel, vier weitere Verdächtige ebenfalls verurteilt (BD.nl)

DEN BOSCH - Die Polizei hat zwar noch kein Gramm Koks gefunden, aber vier Männer und eine Frau aus Den

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21-02-2024
Haftstrafe für Marine auch wegen Betrugs an Kollegen (NOS.co.uk)

Ein ehemaliger Marinesoldat muss ins Gefängnis, weil er 29 Menschen, darunter auch Marinekameraden, betrogen hat. Er wurde auch verurteilt

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12-02-2024
'Ich habe meinen Kopf für Missionen riskiert und verliere jetzt mein ganzes Geld an diese Ratte': Ex-Marine verarscht Kumpel um Tonnen (Gelderlander.nl)

Er schüttete fette Gewinne an seine Kameraden aus, indem er mit Kryptowährungen handelte, aber es kam nichts dabei heraus. In Wirklichkeit

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30-01-2024
'Business as usual': bis zu 9 Jahre Haft für Drogenhändler aus Den Bosch gefordert (Crimesite.nl)

Die Staatsanwaltschaft hat am Montag vor dem Landgericht Den Bosch Haftstrafen zwischen drei und neun Jahren gegen

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18-12-2023
Fünf 'geschickte' Drogenhändler aus Den Bosch: bis zu neun Jahre Gefängnis gefordert (Omroepbrabant.nl)

Fünf Verdächtige aus Den Bosch wurden am Montag von der Staatsanwaltschaft zu drei bis neun Jahren Haft verurteilt.

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18-12-2023
Militärangehöriger (25), der verdächtigt wird, mit Tonnen von Kryptomünzen betrogen zu haben, bleibt in Haft (Gelderlander.nl)

Ein 25-jähriger Soldat, der verdächtigt wird, 30 Personen betrogen zu haben, wird bis zur Hauptverhandlung seines Falles, Ende des Jahres, in Haft bleiben.

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27-11-2023
Freispruch für Bestechung und Betrug bei der Stadt Rotterdam (Rechtspraak.nl)

Angeklagter, der als faktischer Manager oder persönlich an der aktiven Bestechung eines öffentlichen Bediensteten und an Fälschungen beteiligt gewesen sein soll

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11-05-2023
Frau aus Terneuzen darf Betrugsverfahren in Freiheit abwarten (Hvzeeland.nl)

MIDDELBURG - Der in Terneuzen ansässigen D.K. wurde am Donnerstag vor dem Gericht in Middelburg mitgeteilt, dass ihr Antrag auf Aufhebung

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26-01-2023
Zwei Frauen wegen Korona-Impfschein-Betrugs verhaftet (NIS)

Zwei ehemalige GGD-Mitarbeiter aus Terneuzen wurden wegen des Verdachts auf Betrug mit Corona-Impfscheinen festgenommen. Die Polizei vermutet, dass einige

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29-12-2022
Vierergespann geht für raffinierten Währungsbetrug ins Gefängnis, 'Opfer verloren Ersparnisse und Rente' (Gelderlander)

Vier Männer müssen für groß angelegten Anlagebetrug drei bis sechs Jahre ins Gefängnis. Über 53 Opfer aus

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29-12-2022
Bis zu 6 Jahre Gefängnis für internationalen Kapitalanlagebetrug (The Judiciary)

Das Gericht verurteilt 4 niederländische Männer im Alter von 49 (2x), 60 und 47 Jahren, die in Spanien (2x) und Ecuador leben

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29-12-2022
Verurteilung zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit wegen Veruntreuung im Dienst, Geldwäsche und Fälschung (Rechtspraak.nl)

Verurteilt zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit oder, alternativ, zu 60 Tagen Haft wegen Veruntreuung im Dienst, Geldwäsche und Urkundenfälschung.

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01-06-2022
Männer wegen Mordkomplotts über EncroChat verurteilt (1limburg.nl)

Zwei Männer aus Sittard sind für die Planung eines Mordes verurteilt worden. Sie taten dies über EncroChat, einen verschlüsselten Nachrichtendienst. Die

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26-01-2022
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