Chat with us, powered by LiveChat

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Pim de Korte

Een cliënt die verdacht werd van de handel in en het aanwezig hebben van honderden kilo’s professioneel vuurwerk heeft in hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam een lage(re) straf gekregen. De rechtbank had cliënt nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Doordat de verdediging in hoger beroep de nadruk legde op de persoonlijke omstandigheden van cliënt, bleef de gevangenisstraf beperkt tot 70 dagen. Die had cliënt al uitgezeten in voorlopige hechtenis. Daarnaast legde het Hof een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 6 maanden en een werkstraf van 240 uur.

Twee verdachten in deze zaak worden bijgestaan door Serge Weening en Pim de Korte

Het Financieel Dagblad schreef hierover:

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag flinke celstraffen geëist tegen een groep mannen die ervan wordt verdacht samen te werken met een variant op faillissementsfraude. Het OM vindt een jarenlange onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats gezien de maatschappelijke impact.

‘Precieze maatschappelijke schade per verdachte is lastig vast te stellen, maar totaalbedrag loopt in de miljoenen’, zei de officier van justitie op de vierde dag van de strafzitting tegen de groep.

Volgens het OM gaat het bij de ‘turboliquidaties’ of ‘plof-bv’s om een relatief nieuwe vorm van fraude met vele tientallen bedrijven. Schuldeisers konden niet langer aanspraak maken op hun vorderingen en hebben zo miljoenen verloren. Ook de belastingdienst werd gedupeerd; die had een vordering uitstaan van zo’n € 14 mln. De officier van justitie bestempelde de groep eerder deze week als een ‘criminele organisatie’.

Schuldeisers konden fluiten naar hun geld
Onder de groep van in totaal veertien verdachten zijn de bekende bv-groothandelaren Louis Rijnberk en Arjen de Hoogd. Rijnberk was volgens het OM de spin in het web: ‘Hij bracht bij iedereen bij elkaar, en alles begon bij hem’. Tegen hem is een gevangenisstraf van 3,5 jaar onvoorwaardelijk geëist en een ‘afroomboete’ van € 20.000 .

De behandeling van de zaak van De Hoogd is uitgesteld, omdat hij in België vastzit en nog onderzocht moet worden of er overlap is tussen de zaak daar en die in Nederland. Zijn advocaat probeert hem zo snel mogelijk naar Nederland te halen; naar verwachting gebeurt dat in mei.

De Fiod en het OM concludeerden eerder dat Rijnberk of De Hoogd met grote regelmaat een bv voor slechts €1 doorverkopen aan een katvanger. De bv bestaat doorgaans uit bezittingen – de officier gaf in het requisitoir geen voorbeelden – en schulden. De nieuwe eigenaren halen de bezittingen weg, en zorgen dat de administratie nergens te bekennen is, zo luidt in grote lijnen de verdenking. De bv wordt vervolgens ontmanteld met een turboliquidatie. Daarvoor hoeft de bestuurder alleen maar aan de Kamer van Koophandel te melden dat hij de bv wil opheffen.

Crediteuren komen er pas later achter dat de vennootschap helemaal niet meer bestaat. Zij blijven zonder geld achter. Als curatoren achter het geld aan willen gaan. komen zij vaak op een dood spoor terecht. Vorige eigenaren weten van niets en de nieuwe eigenaar geeft vaak geen gehoor aan de curator.

Ook hoge eis voor katvanger
Grote afwezige in het proces is Marinus Mertens, ‘katvanger van de katvangers’, aldus het OM. Veel van de doorverkochte bv’s kwamen op zijn naam te staan. Hij woont in Duitsland en is volgens zijn advocaat vanwege ‘medische problemen’ niet in staat de eerste zittingsdagen bij te wonen. Tegen hem eist het OM twee jaar celstraf, plus een bestuursverbod van vijf jaar. Ook wil het OM dat hij een afroomboete van € 10.000 krijgt opgelegd, en dat het vonnis wordt gepubliceerd zodat de Kamer van Koophandel weet heeft van zijn gedrag. De rechter noemde hem eerder deze week al ‘de grootste boef van het geheel’.

Tegen voormalig notaris Rob Buurke uit Amstelveen werd 24 maanden celstraf geëist, met aftrek van de twee weken die hij in voorarrest verbleef. Dezelfde straf werd geëist tegen een kandidaat-notaris van Anotaris uit Bunnik. Hij bereidde de aktes voor die door zijn collega werden goedgekeurd. Het OM verwijt die collega dat hij niet oplettend genoeg is geweest. De eis is voor hem dan ook lager: zes maanden onvoorwaardelijk. De maatschappij mag meer van een notaris verwachten, vindt het OM: ‘Een notaris legt niet voor niets de eed of belofte af.’

https://fd.nl/ondernemen/1294216/om-eist-forse-celstraffen-voor-fraude-met-plof-bv-s

Twee verdachten worden bijgestaan door Serge Weening en Pim de Korte

Het Financieel Dagblad schreef hierover:

Na drie jaar onderzoek is maandag de strafzaak tegen een groep mannen gestart die volgens het Openbaar Ministerie (OM) samenwerkte met een variant op faillissementsfraude. Daarbij werd een groot aantal bv’s geliquideerd zonder de schuldeisers in te lichten.

Volgens het OM gaat het bij de ‘turboliquidaties’ of ‘plof-bv’s om een relatief nieuwe vorm van fraude met vele tientallen bedrijven. Schuldeisers konden niet langer aanspraak maken op hun vorderingen en hebben zo miljoenen verloren.

Onder de veertien verdachten zijn drie (kandidaat-)notarissen, die volgens het OM nalatig hebben gehandeld. Het gaat om toenmalig notaris Rob Buurke uit Amstelveen en twee kandidaat-notarissen van Anotaris uit Bunnik. Het OM verwijt Buurke het niet uitvoeren van verscherpt cliëntonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties. De twee kandidaat-notarissen van Anotaris worden verdacht van medeplichtigheid hieraan.

Katvanger schittert door afwezigheid

Ook staat een groot aantal anderen voor de rechter op verdenking van het vormen van een criminele organisatie. Onder hen zijn de bekende bv-groothandelaren Louis Rijnberk en Arjen de Hoogd. Grote afwezige in het proces is Marinus Mertens, een bij curatoren bekende katvanger en, in de woorden van een rechter: ‘de grootste boef van het geheel’. Hij woont in Duitsland en is volgens zijn advocaat vanwege ‘medische problemen’ niet in staat de eerste zittingsdag bij te wonen.

De Fiod en het OM concludeerden dat Rijnberk of De Hoogd regelmatig een bv voor slechts €1 doorverkopen aan een katvanger. Activa vloeien vervolgens uit de bv, en de administratie is nergens te bekennen. De bv wordt vervolgens ontmanteld met een turboliquidatie, en crediteuren blijven zonder geld achter.

‘Marktkoopman overdrijft zijn eigen handel ook’

Rijnberk, die onder meer verdacht wordt van faillissementsfraude, profileerde zich volgens het OM als ‘bedrijvendokter’, die bemiddelde tussen bestuurders die van hun bv af wilden en kopers. Al eerder was bekend dat hij openlijk handelt in lege bv’s. De Hoogd zit vast in België in verband met een andere zaak. Zijn advocaat probeert hem naar Nederland te halen, en onderzoekt of er mogelijke overlap is tussen zijn strafzaak daar en de zaak hier. België wil eerst de zaak daar afhandelen, voordat ze hem naar Nederland laten komen.

Rijnberk lijkt zich tijdens de zitting van geen kwaad bewust en zegt dat hij slechts actief was als bemiddelaar bij de overdracht van aandelen, en dat hij fiscaal en juridisch advies gaf. Op de omschrijving van ‘bedrijvendokter’ reageert hij: ‘Vergelijk het met een marktkoopman. Die overdrijft zijn producten en diensten ook om handel binnen te halen.’

Eén euro, dat is een rode vlag

De aanwezige notarissen, onder wie Buurke, wordt nalatigheid verweten. Het feit dat veel van de bv’s die aan Mertens werden verkocht voor €1 was een rode vlag, vindt het OM. Verscherpt cliëntenonderzoek en het melden van opmerkelijke transacties waren daarbij een logische stap geweest.

De rechters lijken niet overtuigd dat Buurke zich niet bewust was van die extra verplichtingen. Buurke verweert zich consequent met het argument dat dat extra onderzoek niet nodig was. Al het onderzoek dat hij nodig achtte, heeft hij naar eigen zeggen verricht. Ook het feit dat hij als notaris veel buiten zijn eigen regio werkzaam was (‘De Rijdende Notaris’), vindt de rechtbank opvallend. Stuntte hij met tarieven? Volgens hemzelf niet. ‘Ik werkte misschien wel met lage prijzen, maar nooit onder de kostprijs.’

De afronding van het proces laat in tot mei op zich wachten. Later deze week komt het OM met de strafeisen.

https://fd.nl/ondernemen/1293634/om-verdenkt-grote-groep-van-massale-fraude-met-plof-bvs?_ga=2.13621813.307231151.1552945665-257186885.1552945665